＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后?，F供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后?，F供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 懷化市開展2024年反洗錢工作同堂培訓 | 2024-10-19 |
| 漢濱法院審理首例洗錢案并當庭宣判 | 2024-10-19 |
| 海爾消費金融提醒您警惕洗錢陷阱——從一起真實案例說起 | 2024-10-19 |
| “客戶”豪擲10萬元買手機，手機店老板報警揭開洗錢內幕 | 2024-10-18 |
| 抓獲112人！串并全國電詐案件552宗！肇慶打掉一個特大“跑分”洗錢犯罪團伙 | 2024-10-18 |
| 立山公安打造全方位反洗錢宣傳網絡 | 2024-10-18 |
| 詐騙洗錢新手段，“線下黃金交易”需警惕 | 2024-10-17 |
| 代搶紅包賺錢涉嫌犯罪，22人幫犯罪團伙洗錢被抓 | 2024-10-17 |
| 離婚官司中丈夫一方從銀行拿到妻子“反洗錢流水”，妻子認為銀行違規索賠1元 | 2024-10-17 |
| 福州警方打掉一利用虛擬幣洗錢團伙！ | 2024-10-16 |
| 抓獲84人、涉案超1億！打掉特大跑分洗錢犯罪團伙后，酒泉公安揭不法伎倆、奉防范之道 | 2024-10-16 |
| 建設銀行濰坊諸城支行：成功阻截了一起洗錢事件 | 2024-10-16 |
| 農發行銅陵市分行開展“一把手”講反洗錢活動 | 2024-10-15 |
| 刷卡大量購買黃金 團伙“洗錢” 上海檢察全鏈條打擊網絡犯罪，共護清朗空間 | 2024-10-15 |
| 黃金買主竟是洗錢“工具人” 莘縣公安成功打掉一洗錢團伙 | 2024-10-15 |
| 抓獲62名犯罪嫌疑人 鄂爾多斯警方打掉一為境外提供洗錢幫助的犯罪團伙 | 2024-10-14 |
| 動動手指日結600元？男子兼職“線上財務崗”幫助洗錢獲刑 | 2024-10-14 |
| 18人落網！蘭州公安打掉一“跑分洗錢”犯罪團伙 | 2024-10-14 |