教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
為扎實(shí)推進(jìn)反洗錢和反恐怖融資工作，充分發(fā)揮反洗錢文化重要作用，根據(jù)“反洗錢文化建設(shè)年”主題活動(dòng)部署，農(nóng)發(fā)行安徽銅陵市分行近日開展“一把手”講反洗錢活動(dòng)。該行主要負(fù)責(zé)人以《把握反洗錢合規(guī)形勢(shì) 落實(shí)反洗錢工作任務(wù)》為題，為全轄員工授課。
講座首先從國(guó)家安全、監(jiān)管要求、犯罪態(tài)勢(shì)以及該行工作四個(gè)角度，全面闡述了反洗錢工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求。對(duì)標(biāo)監(jiān)管規(guī)定，指出堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)為本”，準(zhǔn)確把握下一階段反洗錢工作的主要任務(wù)。對(duì)全面有效履行客戶盡職調(diào)查、大額和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料及交易記錄保存三大反洗錢核心義務(wù)，全面加強(qiáng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防控提出明確要求。講座最后要求，全行反洗錢工作要進(jìn)一步強(qiáng)化組織保障，壓細(xì)壓實(shí)責(zé)任，上下齊抓共管，努力實(shí)現(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)為本、合規(guī)為先，反洗錢體制機(jī)制更加健全，工作有效性不斷提升，合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)文化持續(xù)厚植”的目標(biāo)。
通過此次活動(dòng)，全行員工進(jìn)一步引發(fā)了在新的合規(guī)環(huán)境下，如何創(chuàng)新反洗錢工作機(jī)制，提升合規(guī)管理能力，確保每一項(xiàng)業(yè)務(wù)操作都能經(jīng)得起法律和時(shí)間檢驗(yàn)的思考。大家一致表示，將進(jìn)一步提升主動(dòng)履職意識(shí)，共同提升全行反洗錢工作的主動(dòng)性、持續(xù)性、精準(zhǔn)性和有效性，全力構(gòu)筑全面合理的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理體系，為構(gòu)建安全、高效、合規(guī)的金融環(huán)境貢獻(xiàn)力量。