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來源：中國長安網(wǎng)

近年來，實物黃金因買賣無需實名制、隱蔽性更強、流動性更好、易變現(xiàn)出售等特點，已成了犯罪分子“洗錢”犯罪的慣用套路。10月11日，上海市人民檢察院召開新聞發(fā)布會，通報通報2023年以來全市檢察機關(guān)全鏈條打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪、持續(xù)開展網(wǎng)絡(luò)綜合治理、推動互聯(lián)網(wǎng)法治建設(shè)情況，并發(fā)布相關(guān)案例。

據(jù)悉，去年以來全市檢察機關(guān)受理審查逮捕網(wǎng)絡(luò)犯罪案件4550件8099人，受理審查起訴網(wǎng)絡(luò)犯罪案件9838件16146人。網(wǎng)絡(luò)犯罪主體年輕化特征明顯，“90后”“00后”涉案人員占此類案件起訴總?cè)藬?shù)的近70%。在審查起訴的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，數(shù)量最多的是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪3963件，其次為詐騙罪（電信網(wǎng)絡(luò)詐騙）1759件，然后是掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪1190件，上述三罪名共占審查起訴案件數(shù)的70.4%。在黃浦區(qū)檢察院辦理的一起案件中，共有90人因幫助電詐團伙“洗錢”被判刑。

2022年10月至案發(fā)，被告人王某經(jīng)與被告人莫某等人合謀，使用境外聊天工具相互串通勾連，招募人員至黃金店鋪刷卡購買黃金，將所購黃金銷售變現(xiàn)后兌換成虛擬幣批量轉(zhuǎn)移出境，謀取不法利益。其間，被告人習某、寇某等多人為非法牟利，在明知可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，將各自名下個人銀行卡、賬戶交易密碼及綁定賬戶的手機等非法提供給王某、莫某等人。經(jīng)查，上述銀行賬戶后被電信詐騙團伙用于收取大量電詐被害人被騙資金。

為轉(zhuǎn)移上述涉案資金，王某、莫某等人招募及組織被告人鄭某、葉某等多人持銀行卡至金店內(nèi)，刷卡購買大量黃金飾品。嗣后王某等人安排被告人李某等人轉(zhuǎn)移黃金，通過被告人梁某等人將黃金低價予以售賣，并將得款兌換成虛擬幣后轉(zhuǎn)移出境。經(jīng)查，王某、莫某等人采用上述手段，先后收取、轉(zhuǎn)移電詐贓款共計人民幣3100余萬元。

2023年4月至2024年5月，黃浦區(qū)檢察院對線下參與轉(zhuǎn)移贓款的被告人王某等45人以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對提供銀行卡的被告人習某等45人以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪向法院提起公訴。2023年4月至2024年6月，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處王某等45人四年九個月至一年不等有期徒刑，并處相應(yīng)罰金；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別判處習某等45人拘役五個月至有期徒刑十個月不等，并處相應(yīng)罰金。現(xiàn)判決已生效。

當前，隨著犯罪分子洗錢手法從傳統(tǒng)銀行卡層層轉(zhuǎn)賬洗錢向購買高價值實物變現(xiàn)洗錢轉(zhuǎn)變，檢察機關(guān)加強與公安機關(guān)協(xié)同研判，通過厘清涉案贓物流轉(zhuǎn)鏈路、查明上下游作案聯(lián)結(jié)點，實現(xiàn)“早發(fā)現(xiàn)、早打擊、早止損”，徹底斬斷電詐黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。同時提醒廣大黃金飾品經(jīng)營者在日常銷售、回收、置換黃金商品過程中，應(yīng)主動提升異常交易識別能力，發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索，應(yīng)立刻報警，及時阻斷不法資金藏匿、轉(zhuǎn)移的“黃金渠道”。對于犯罪分子發(fā)布的各類尋覓洗錢“工具人”的兼職信息，社會公眾亦應(yīng)提高警惕、堅決抵制，切莫為了蠅頭小利淪為犯罪的“幫兇”。