教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，博...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：現(xiàn)代快報
近日，南京六合一手機店老板陳先生遇到一名“土豪”客戶下大單，但陳先生直接選擇了報警，這是怎么回事？
當時，陳先生收到一個陌生網(wǎng)友請求添加好友的消息，驗證通過后，對方聲稱其公司計劃購買 12 部蘋果手機，詢問陳先生店內(nèi)是否有現(xiàn)貨。面對 " 大單 "，陳先生很開心，隨即向其介紹了相關(guān)手機型號和店內(nèi)庫存，隨后兩天時間里，對方一直通過微信與陳先生保持聯(lián)系，陳先生給每部手機開出了 8100 元的價格，總價為 97200 元。對方對于這個價格沒有還價，直接要來陳先生的銀行卡號，稱待其向公司財務(wù)申請采購款后，將一次性付完貨款，之后再讓陳先生發(fā)快遞寄到指定地點。
不講價、不到店、不驗貨，先付全款再收貨，這么 " 壕 " 的購物方式不僅沒讓陳先生激動，反而讓他心生警惕，他聯(lián)系了機場派出所民警尋求幫助。了解到事情的來龍去脈后，民警推測這很可能是 " 洗錢 " 套路，隨即告訴陳先生，讓其提高警惕，不要淪為對方的 " 洗錢工具人 "。很快，對方將 10 萬元轉(zhuǎn)到了陳先生的銀行卡內(nèi)，陳先生立即聯(lián)系了民警。看了收款記錄后，民警表示 " 企業(yè)財務(wù)不會用個人的支付寶購買公司的東西，并且還不要求開發(fā)票，這樣怎么報銷呢？" 民警叮囑陳先生不要動用收款的銀行卡，暫時不要發(fā)貨，待其與分局反詐中隊聯(lián)系，將事情核實清楚后再說。隨后，分局反詐中隊立即聯(lián)系了相關(guān)銀行協(xié)助開展調(diào)查、分析研判，發(fā)現(xiàn)陳先生所收到的 10 萬元 " 貨款 " 是河北的馬先生轉(zhuǎn)的，而馬先生并非對方所說的公司財務(wù)，而是一名普通的日用品店商戶。
馬先生稱，他打款 10 萬元并非用來采購手機，而是自己在網(wǎng)絡(luò)上認識了一個 " 批發(fā)商 "，對方稱可以供應毛巾、香皂等日用品，他便通過對方訂購一批日用品，并將貨款打到了指定賬戶。隨后，民警又與當?shù)鼐铰?lián)系核實情況，綜合分析后，警方告知馬先生遭遇了電信詐騙，向他分析了其遭遇的詐騙套路，并讓其立即前往當?shù)嘏沙鏊鶊蟀浮?/span>
最后，六合警方經(jīng)多方工作，協(xié)助將馬先生被詐騙的 10 萬元原路退回。面對大額訂單沒有心動，察覺可疑后立即報警，陳先生這一舉措，不僅為自己避免了一場 " 洗錢風波 "，還為素不相識的馬先生挽回了高達 10 萬元的經(jīng)濟損失，民警對陳先生的高警惕性給予了表揚肯定。