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上傳時間: 2024-10-16      瀏覽次數:250次
抓獲84人、涉案超1億!打掉特大跑分洗錢犯罪團伙后,酒泉公安揭不法伎倆、奉防范之道

 

來源:中國長安網

 

20241月,甘肅省酒泉市瓜州縣公安局接轄區群眾報警稱,其添加一陌生QQ好友后,其手機內部分敏感隱私信息和通訊錄被對方獲取。后對方以給他家屬和同事、朋友發送其敏感隱私信息,威脅、要挾其往對方指定賬戶轉賬20余萬元。

 

接警后,酒泉市瓜州縣公安局立即響應,經縝密分析研判,初步發現一個長期在廣東深圳、湖北武漢等地為電信網絡詐騙、裸聊敲詐犯罪分子跑分洗錢的犯罪團伙。該團伙均使用同一款境外小眾聊天軟件,應還有同伙和上線。根據研判情況,瓜州公安分赴廣東深圳、湖北武漢抓獲6名犯罪嫌疑人,為后續深化打擊打開了關鍵突破口。

 

初戰告捷,瓜州公安沒有絲毫懈怠,案件偵辦工作并未就此止步。辦案民警結合嫌疑人的供述材料,對涉案人員使用的工具、軟件、技術進行全方位分析,創新工作機制,開展合成攻堅,對海量通聯數據、300余個嫌疑賬戶及其交易明細進行研判深挖。經民警全面分析,初步確定了分布在全國8個省26個縣市區168名涉嫌跑分洗錢的違法犯罪嫌疑人,為專案進一步推進奠定了堅實基礎。

 

瓜州公安對該案高度重視,整合全局精銳警力,組建了“4·11”專案組,指揮專案整體有序推進。專案組精心梳理每一條線索、精心研判每一個細節,最終形成了一份詳實完備的研判報告,并制定了周密的抓捕計劃。此時,該案已基本具備發起全國集群戰役的條件,經逐級上報,20246月,成功獲得公安部批準,為專案后續集中行動提供了強大的支持保障。

 

集群戰役發起后,瓜州公安迅速抽調14名骨干警力,按照抓捕計劃,踏上充滿挑戰的征程,吹響了集中收網的號角。專案組不畏艱難險阻,輾轉廣東、廣西、湖北、湖南等十余個省份,在第一階段收網中,成功抓獲35人。經精心審訊和深度分析,進一步挖掘出更多有價值的線索,擴大了案件輻射范圍。820日,開啟第二波集中收網行動,在917日中秋佳節,專案組民警先后在廣東、河南、江蘇、湖南、福建、浙江等地抓獲犯罪嫌疑人49人,其中刑事拘留3人,取保候審14人,行政處罰16人,訓誡13人,上網追逃3人。至目前,經過一系列艱苦卓絕的工作,“4·11”專案共打擊違法犯罪嫌疑人84名。