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介紹

美國財政部（United States - Department of The Treasury ）

美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)（Financial Crimes Enforcement Network ，F(xiàn)inCEN）

歐盟委員會 (Commission of European Union)

歐洲中央銀行（European Central Bank，ECB）

俄羅斯金融監(jiān)測局（Financial Monitoring Committee ） www.kfm.ru

英國財政部（Ministry of finance，HM Treasury）

英國金融監(jiān)管局（Financial Services Authority，F(xiàn)SA）

英國打擊嚴(yán)重有組織犯罪局（SOCA，Serious Organised Crime Agency）

法國經(jīng)濟(jì)金融部（Ministry of Economy and Finance ）

法國金融情報機(jī)構(gòu)（Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins，TRACFIN）

德國聯(lián)邦財政部（Federal Ministry of Finance ）

德國聯(lián)邦金融監(jiān)管局（Federal Financial Supervisory Authority，BAFIN )

澳大利亞司法部（Attorney General’s Department ）

澳大利亞交易報告分析中心（Australian Transaction Reports & Analysis Centre，AUSTRAC）

加拿大財政部（Department of Finance ）

加拿大金融交易報告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre，F(xiàn)INTRAC）

意大利經(jīng)濟(jì)金融部（Ministry of Economy and Finance）

日本外務(wù)省（Ministry of Foreign Affairs）

日本金融廳（Financial Services Agency）

日本金融情報中心（Japan Financial Intelligence Center，JAFIC）

巴西金融活動監(jiān)控委員會（Council for Financial Activities Control，COAF）

新加坡內(nèi)政部（Ministry of Home Affairs ）

新加坡可疑交易報告辦公室（Suspicious Transaction Reporting Office，STRO）

南非金融情報中心（Financial Intelligence Centre）

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