湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐融資領域研究，研究課題包括交易行為模式分析與可疑金融交易甄別、反洗錢/反恐怖融資的國際標準演進、轉型國家反洗錢監管、支付服務市場監管、避稅與國際資本流動等。研究成果多次報送中共中央辦公廳、國務院辦公廳、中國人民銀行反洗錢局、清算總中心等部門作為決策參考。
學術會議論文
1. 10th International Conference on Finance and Banking， 布拉格，2005年10月19-20日
A Framework on Developing an Intelligent Discriminating System of Anti-Money Laundering
2. 2005年8月國際機器學習與控制會議論文集 ，廣州
INTELLIGENT DISCRIMINATIVE SYSTEM OF ANTI-MONEY LAUNDERING USING UNUSUAL BEHAVIOR DETECTION ALGORITHM EI索引
3. 2006年新加坡智能與安全信息國際會議，新加坡，2006年4月，德國Springer出版社LNCS期刊卷3971， SCI索引
A Cross Datasets Referring Outlier Detection Model Applied to Suspicious Financial Transaction Discrimination
4. 2006年第五屆國際電子商務學術會議，武漢，2006年5月28-29日，美國Alfred大學出版社
AN UNUSUAL BEHAVIOR DETECTION ALGORITHM FOR ANTI-MONEY LAUNDERING DATA REPORTING，ISTP索引
5. 2006年第18屆模式識別國際會議，香港，2006年8月20日-24日，香港浸會大學
A Suspicious Transaction Detection Based on Peer Comparison Method，EI索引
6. 2008年第一屆亞太金融工程學會年會，香港，2006年6月22日-24日，香港科技大學
Suspicious Transaction Surveillance Employing Chaotic Time Series Prediction，EI索引
7. 2008年6月，中部6省反洗錢論壇，宜昌
提升反洗錢工作實效性的途徑
1. 10th International Conference on Finance and Banking， 布拉格，2005年10月19-20日
A Framework on Developing an Intelligent Discriminating System of Anti-Money Laundering
2. 2005年8月國際機器學習與控制會議論文集 ，廣州
INTELLIGENT DISCRIMINATIVE SYSTEM OF ANTI-MONEY LAUNDERING USING UNUSUAL BEHAVIOR DETECTION ALGORITHM EI索引
3. 2006年新加坡智能與安全信息國際會議，新加坡，2006年4月，德國Springer出版社LNCS期刊卷3971， SCI索引
A Cross Datasets Referring Outlier Detection Model Applied to Suspicious Financial Transaction Discrimination
4. 2006年第五屆國際電子商務學術會議，武漢，2006年5月28-29日，美國Alfred大學出版社
AN UNUSUAL BEHAVIOR DETECTION ALGORITHM FOR ANTI-MONEY LAUNDERING DATA REPORTING，ISTP索引
5. 2006年第18屆模式識別國際會議，香港，2006年8月20日-24日，香港浸會大學
A Suspicious Transaction Detection Based on Peer Comparison Method，EI索引
6. 2008年第一屆亞太金融工程學會年會，香港，2006年6月22日-24日，香港科技大學
Suspicious Transaction Surveillance Employing Chaotic Time Series Prediction，EI索引
7. 2008年6月，中部6省反洗錢論壇，宜昌
提升反洗錢工作實效性的途徑
國內國際期刊論文
1. 基于客戶行為模式識別的反洗錢監測與分析體系，2005年7月 中南財經政法大學學報，2005年4期。
2. 以柔性教育模式解決高校大規模擴招伴生的問題，2005年12月 黑龍江高教研究 教育類核心。
3. 自適應反洗錢輔助信息系統開發框架設計，2005年7月，管理學報。
4. 用于可疑金融交易行為監控的對比離群點檢測模型 第一作者， EI索引，2006年4月 武漢理工大學學報 核心期刊。
5. 基于波動周期分解的離群點檢測技術，2006年6月，武漢大學學報工學版，核心期刊。
6. A suspicious financial transaction analyzing prototype based on Empirical Mode Decomposition Method 韓國，計算機科學與工程學報, Vol 33 No 1，2006年7月。
7. 銀行反洗錢與客戶關系管理系統的集成，華南金融電腦，2007年9月。
8. 客戶盡職調查國際標準的基本要素與中國的實施戰略，海南金融，2008年6月。
9. 反洗錢智能技術的國際研究進展，華南金融電腦，2008年8月。
10. 基于風險判別原則的企業級反洗錢信息系統設計，中南財經政法大學學報，2008年11月。
11. 國際組織推進中亞地區構建反洗錢與反恐怖融資體系的努力與成效，新疆社會科學(CSSCI刊源)，2009年1月。
1. 基于客戶行為模式識別的反洗錢監測與分析體系，2005年7月 中南財經政法大學學報，2005年4期。
2. 以柔性教育模式解決高校大規模擴招伴生的問題，2005年12月 黑龍江高教研究 教育類核心。
3. 自適應反洗錢輔助信息系統開發框架設計，2005年7月，管理學報。
4. 用于可疑金融交易行為監控的對比離群點檢測模型 第一作者， EI索引，2006年4月 武漢理工大學學報 核心期刊。
5. 基于波動周期分解的離群點檢測技術，2006年6月，武漢大學學報工學版，核心期刊。
6. A suspicious financial transaction analyzing prototype based on Empirical Mode Decomposition Method 韓國，計算機科學與工程學報, Vol 33 No 1，2006年7月。
7. 銀行反洗錢與客戶關系管理系統的集成，華南金融電腦，2007年9月。
8. 客戶盡職調查國際標準的基本要素與中國的實施戰略，海南金融，2008年6月。
9. 反洗錢智能技術的國際研究進展，華南金融電腦，2008年8月。
10. 基于風險判別原則的企業級反洗錢信息系統設計，中南財經政法大學學報，2008年11月。
11. 國際組織推進中亞地區構建反洗錢與反恐怖融資體系的努力與成效，新疆社會科學(CSSCI刊源)，2009年1月。
參與和主持的課題
1. 國家自然科學基金“基于數據挖掘技術的反洗錢大額與可疑資金交易甄別技術與方法研究”(2008)。
2. 中國博士后基金“轉型國家反洗錢監控體系比較研究”(2007)。
3. 中國人民銀行武漢分行重點研究課題“中外反洗錢監管與執法比較研究”(2006)。
4. “中部地區反洗錢特征研究”(2008)，湖北省教育廳課題“離群模式檢測技術研究”（2006）。
1. 國家自然科學基金“基于數據挖掘技術的反洗錢大額與可疑資金交易甄別技術與方法研究”(2008)。
2. 中國博士后基金“轉型國家反洗錢監控體系比較研究”(2007)。
3. 中國人民銀行武漢分行重點研究課題“中外反洗錢監管與執法比較研究”(2006)。
4. “中部地區反洗錢特征研究”(2008)，湖北省教育廳課題“離群模式檢測技術研究”（2006）。