周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，Acams認證反洗錢師；2011年被中國人民銀行上海總部授予反洗錢“先進個人”榮譽稱號。周錦賢先生擁有在多國從事反洗錢和反欺詐工作的經(jīng)驗，同時對國際制裁、反賄賂、反欺詐、金融犯罪風險管控方面的合規(guī)工作有著深入的了解和豐富的經(jīng)驗。
周錦賢先生曾多年服務于香港廉政公署（ICAC），任執(zhí)行處總調(diào)查主任，負責反貪污及與貪污有關(guān)的刑事案件調(diào)查工作，并曾參與了多起重大案件的調(diào)查，成績突出。后于1997年加入香港渣打銀行，擔任金融罪案風險部金融詐騙案件調(diào)查經(jīng)理。2004年，他擔任渣打銀行金融罪案風險部區(qū)域總監(jiān)，負責東北亞地區(qū)金融罪案風險管理工作。2005年，他被渣打集團委任派遣至韓國渣打第一銀行，擔任金融罪案風險部總監(jiān)，負責建立和管理金融罪案風險部。
2007年，他受韓國政府邀請加入反洗錢法監(jiān)管條例及規(guī)則起草委員會委員，負責起草及對有關(guān)規(guī)則草案提出建議。2008年12月，被韓國政府金融服務委員會授予最高的「主席獎」，以表彰他在反洗錢領(lǐng)域?qū)n國金融業(yè)所作出的杰出貢獻。
2010年11月，周錦賢先生被調(diào)派到渣打銀行（中國）有限公司，擔任中國區(qū)金融罪案風險總監(jiān)兼中國區(qū)反洗錢專員，同時被委派為渣打銀行集團金融罪案風險部中國及北亞區(qū)域總監(jiān)，專責反洗錢、反詐騙、反賄賂法案及國際制裁合規(guī)工作。
周錦賢先生在渣打銀行任職期間，負責指揮了不少重大案件的調(diào)查工作，并就內(nèi)控及管理上不完善的地方提出了不少改善措施，建立了一套完整的反洗錢風險管理流程，并針對不同崗位的需要設計了不同內(nèi)容的培訓課程等。他的貢獻大大提高了渣打銀行管理及控制金融犯罪風險的能力及水平。
周錦賢先生多次被邀請向其他境內(nèi)外金融機構(gòu)員工，工商業(yè)團體及國際性商業(yè)組織作專題講座，深受業(yè)內(nèi)人士的歡迎。
已于2012年6月正式退休離任的他，開始專注于金融罪案及風險管理方面的研究、培訓及咨詢工作。