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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后?，F供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2024-10-16 瀏覽次數：498次
福州警方打掉一利用虛擬幣洗錢團伙！
來源：公安部網安局
近日，福州警方在工作中發現一條為網絡詐騙等黑灰產平臺提供資金轉移和支付結算的案件線索，涉案金額巨大，警方迅速成立專案組開展案件偵查。
經過研判，警方成功摸清了犯罪脈絡，查明該犯罪團伙系通過運營第四方支付平臺，采用虛擬貨幣穩定幣為非法期貨平臺黑灰產業提供資金轉移支付，并從中賺取返傭。
2024年7月，福州警方組織精干警力奔赴各地開展統一收網行動，一舉抓獲以潘某某為首的犯罪嫌疑人11名。
目前，潘某某等11人已被公安機關依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。