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唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授,中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱(chēng):教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
張平
工作履歷:曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作,是國(guó)家第一批政府審計(jì)師;曾在...
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“神秘顧客”豪擲千萬(wàn)買(mǎi)黃金,竟是為電信詐騙洗錢(qián)
2023-11-30
因洗錢(qián)被通緝?女子險(xiǎn)些被騙3萬(wàn)多元
2023-11-30
涉案資金超2.3億!四川成都青羊法院審理一起涉毒案件
2023-11-30
紅河州、蒙自市召開(kāi)打擊治理貪污賄賂犯罪領(lǐng)域洗錢(qián)犯罪工作聯(lián)席會(huì)議
2023-11-29
3人合伙開(kāi)空殼公司半個(gè)月洗錢(qián)數(shù)百萬(wàn)元 被泉州豐澤警方一舉搗毀
2023-11-29
男子通過(guò)手游詐騙9歲兒童8萬(wàn)元后變賣(mài)黃金,西藏自治區(qū)首例洗錢(qián)罪案件宣判
2023-11-29
臨汾警方打掉一跨省電詐“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙
2023-11-28
打折代繳電費(fèi)?其實(shí)是幫電詐犯罪洗錢(qián)!
2023-11-28
這一第三方支付平臺(tái)被端!警方提醒
2023-11-28
斗魚(yú)可能牽扯出一批頭部游戲主播 原因多為參與賭博和洗錢(qián)
2023-11-27
江蘇:多點(diǎn)發(fā)力提升反洗錢(qián)案件辦理質(zhì)效
2023-11-27
涉案76億元、綁卡10萬(wàn)張!又一非法信用卡套現(xiàn)平臺(tái)被端,11名核心人員落網(wǎng)
2023-11-27
“一案雙查三清”實(shí)現(xiàn)對(duì)洗錢(qián)犯罪全鏈條打擊 深圳寶安:探索形成反洗錢(qián)有效工作機(jī)制
2023-11-26
人民銀行山南市分行多措并舉開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳
2023-11-26
“癮君子”幫助毒販朋友“洗錢(qián)”,獲刑八個(gè)月
2023-11-26
建行南通如東栟茶支行成功堵截一起疑似線(xiàn)下洗錢(qián)案件
2023-11-25
永州市召開(kāi)打擊治理洗錢(qián)犯罪工作情況新聞發(fā)布會(huì)
2023-11-25
益陽(yáng)農(nóng)商銀行:反洗錢(qián)知識(shí)進(jìn)高校 聯(lián)合掛牌成立“湖南省反洗錢(qián)宣教試點(diǎn)基地”
2023-11-25
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