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復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：山西晚報(bào)
11月26日，山西晚報(bào)記者從臨汾市堯都區(qū)公安局了解到，近日，該局通過縝密偵查，梯次收網(wǎng)，成功打掉一個(gè)跨省電詐“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作再添新戰(zhàn)果。
“跑分”是指專門利用銀行賬戶或第三方支付平臺(tái)賬戶為他人代收款，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，從中賺取傭金的行為。今年10月初，堯都區(qū)公安局電詐中心根據(jù)公安部推送的集群戰(zhàn)役線索，迅速對(duì)涉“兩卡”（即手機(jī)卡、銀行卡）電詐案件的線索進(jìn)行梳理核查，經(jīng)過深入分析研判，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)的沈某（女，41歲）、王某軍（男，39歲）、高某薰（男，26歲）等人將本人名下銀行卡非法提供給詐騙分子進(jìn)行“跑分”洗錢，涉嫌實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。民警進(jìn)一步排查，成功鎖定該三人所處的位置，遂部署抓捕行動(dòng)，并將其一一抓獲。
犯罪嫌疑人落網(wǎng)后，偵查民警根據(jù)其交代的情況，圍繞案件關(guān)聯(lián)人員進(jìn)行了大量的走訪調(diào)查，通過深入排查，一個(gè)人員分布山西臨汾、廣東惠州的電詐“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。隨后，民警抓獲詐騙團(tuán)伙的頭目劉某濱（男，34歲，堯都區(qū)人），排查到另一頭目蘇某因涉嫌幫信罪已被河北警方采取刑事強(qiáng)制措施。
為徹底打掉這個(gè)電詐犯罪團(tuán)伙，偵查民警緊追不放，進(jìn)一步深挖案件線索，循線追查涉案人員，排查出廣東省惠州市的張某彪（男，26歲）、馮某晉（男，20歲）、李某（男，22歲）、范某（男，21歲）等人，從廣東惠州來山西臨汾為詐騙團(tuán)伙進(jìn)行電詐“跑分”洗錢活動(dòng)。11月8日，電詐中心組織抓捕組奔赴廣東省惠州市，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，經(jīng)過一周時(shí)間收網(wǎng)行動(dòng)，成功將該4名犯罪嫌疑人抓獲。
經(jīng)查，今年以來，犯罪嫌疑人劉某濱、蘇某上下勾連電詐團(tuán)伙成員，幫助詐騙團(tuán)伙找人找卡，將收集到的銀行卡轉(zhuǎn)交給犯罪嫌疑人張某彪、馮某晉、李某、范某等人，為其提供實(shí)施電信詐騙犯罪活動(dòng)場(chǎng)所，團(tuán)伙成員依托信用卡、銀行卡和POS機(jī)，進(jìn)行電詐活動(dòng)的資金轉(zhuǎn)賬、收款、結(jié)算，為詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢，涉案資金流水1000余萬(wàn)元。詐騙團(tuán)伙成員以USDT（虛擬貨幣）的方式獲取傭金。
目前，涉案的8名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被堯都區(qū)公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。