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來源：湖南日報·新湖南客戶端

11月22日上午，永州市召開打擊治理洗錢犯罪工作情況新聞發布會。中國人民銀行永州市分行黨委書記、行長王一凡致發布詞。

2022年以來，按照中國人民銀行、公安部等11部門關于打擊治理洗錢違法犯罪三年行動的工作部署，永州市采取有效舉措推動三年行動向縱深發展，取得了一定成效。

永州市建立由人民銀行永州市分行和市公安局牽頭，市監委、市法院、市檢察院、市國家安全局、永州海關、市稅務局、國家金融監督管理總局永州分局、國家外匯管理局永州市分局等10部門參與的工作協調機制，成立打擊治理洗錢違法犯罪工作領導小組，聯合印發《永州市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動實施方案》，推動形成聯動共治、部門協同工作體系。各成員單位之間加強信息共享，定期互通全市洗錢上游犯罪立案情況，充分利用資源，實現優勢互補積極推動“一案雙查”；各金融機構優化線索反饋機制，加大可疑交易監測和報送的力度和頻度，增強金融情報線索時效性。

在打擊治理洗錢違法犯罪工作中，全市各成員單位發揮各自專業領域上的職能優勢，深挖徹查洗錢犯罪線索。

人民銀行永州市分行以“資金追蹤”為重點，將打擊洗錢犯罪與反腐、禁毒、掃黑除惡、打擊地下錢莊、打擊治理電信網絡詐騙和跨境賭博等專項工作協同推進，配合辦案機關對10余起洗錢及上游犯罪案件開展案情研討40余次，為案件提供全方位金融情報支持。

永州市公安經偵部門密切跟蹤全市金融政策和新技術新業態發展變化，廣辟深挖線索，圍繞毒品、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙、黑社會性質組織等上游犯罪深挖線索26條，接收省廳下發洗錢類犯罪線索10條，綜合運用信息資源和大數據技術，共研判洗錢領域成案16起。

永州市紀檢監察機關貫徹貪污賄賂犯罪與洗錢犯罪“一案雙查”機制，同步審查貪污賄賂犯罪所得及收益去向和轉移過程，深挖洗錢類違法犯罪線索。2023年以來,共受理涉嫌洗錢犯罪線索案件5件，其中開除黨籍4人。

永州市中級人民法院成立了由資深法官組成的洗錢犯罪案件專業指導組，加大對下級法院審理的洗錢犯罪案件和上游犯罪的指導力度，健全完善情報會商、信息交流、數據共享、案件反饋機制，在線索核查、案件審理、案件研判等方面推動形成橫向配合、上下貫通、高效運轉工作體系。

永州市檢察機關在辦理七類上游犯罪案件和掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益類案件的同時，著重對是否涉嫌洗錢犯罪進行審查，通過提前介入、引導偵查取證、追捕追訴等工作，深挖洗錢犯罪線索，履行好法律監督職能，共監督公安機關對洗錢犯罪立案1件1人、追訴洗錢犯罪2件5人。

自2022年12月以來，永州市共推動以《刑法》第一百九十一條洗錢罪宣判10件，數量位居全省前列，有力打擊震懾洗錢違法犯罪活動。

人民銀行永州市分行密切協助案件偵辦，著力加強可疑線索移送。今年以來，共接收金融機構報送重點可疑交易報告115份，經分析評判后，將73份重點可疑交易線索移送至辦案單位，其中23起已立案，線索移送數量及立案數量均位居全省市州第一，線索質量和轉化成效明顯提升。

永州市公安系統按照“打大、打深、打精、打透”的總體思路，堅持全市“一盤棋”，市縣縱向聯動，公安經偵、網安、技偵等警種橫向合成，持續發起嚴打破案凌厲攻勢，形成對洗錢違法犯罪全方位震懾。截至目前，共梳理自偵涉案金額100萬元以上的洗錢犯罪案件10起，均層報至公安部經偵局列為大要案；共立反洗錢刑事案件16起，破案10起，采取刑事強制措施17人，涉案金額3.9億余元；

永州市紀檢監察機關將打擊涉腐洗錢類犯罪作為重點工作進行部署，不斷壓實打擊洗錢違法犯罪工作責任，把貪污賄賂犯罪中反洗錢工作置于維護國家安全大局中統籌考慮把握，在有效調查上游貪污賄賂犯罪的同時，同步重視洗錢犯罪線索的發掘和辦理，今年以來全市共有2起涉腐洗錢案成功宣判。

永州市法院充分發揮刑事審判職能，堅決打擊各類洗錢及其上游犯罪，以洗錢罪定罪的刑事案件累計涉案金額共計1.65億元，對10名被告人判處實刑，累計判處罰金及沒收財產等財產刑158.8萬元，切實體現了從嚴懲處，嚴格控制緩刑的打擊方針。

永州市檢察機關共審結公安機關移送審查逮捕洗錢案件2件2人,批準逮捕1件1人；審結公安機關移送審查起訴洗錢案件4件7人，起訴4件7人，整體辦案數位居全省檢察機關前列。

下一步，永州市將強化源頭治理，健全完善區域洗錢犯罪風險防控體系，持續保持對各類洗錢違法犯罪行為的高壓嚴打態勢，切實維護永州金融安全、社會穩定和人民群眾切身利益。

發布會上，市公安局、市紀委監委、市中級人民法院、市人民檢察院相關負責人答記者問。