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來源:經濟網

近日，建行南通如東栟茶支行遇到一起疑似線下洗錢案件，堵截了16萬元現金匯出。

11月9日，建行如東栟茶支行接到一公司客戶預約取款30萬元來電，工作人員提前告知客戶需本人持卡及身份證前來，不可代取。下午5:10分，已過營業時間后，一客戶至網點柜臺取款，當班柜員身份核查后發現該客戶即之前電話預約取款30萬元客戶。經查詢，該客戶銀行卡余額161000.00元，款項來源為個人，且該卡自2022年9月8日開卡至今僅當天一筆交易，柜員認為可疑，隨即報告主管。

經再三詢問客戶款項來源后，客戶前后回答出現多次矛盾，結合異地客戶持異地卡在異地建行取款的特點，支行工作人員初步判斷該客戶為可疑人員，并立即報告網點負責人、支行業務管理部及當地反詐中心，在穩住客戶的同時，聯系栟茶公安局出警。

經多次斡旋，該客戶已明顯起了戒心，在公安到場前，直接遺棄了銀行卡及身份證，倉皇逃離了網點。網點隨即對該卡作了暫停非柜面及只收不付處理，預防卡內資金通過非柜面渠道流出。