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上傳時間: 2023-11-29      瀏覽次數(shù):673次
3人合伙開空殼公司半個月洗錢數(shù)百萬元 被泉州豐澤警方一舉搗毀

 

來源:菏澤網(wǎng)警

 

只要幫人刷刷POS機、提取現(xiàn)金,就可以輕松賺取“好處費”,如果有人給你介紹這樣的“好事”,你會心動嗎?打住!這可是違法犯罪行為,可是仍然有人鋌而走險。昨日,豐澤公安分局通報,該局刑偵大隊偵破一起“跑分”洗錢案件,搗毀“跑分”窩點,抓獲3名犯罪嫌疑人。

 

該局刑偵大隊民警介紹,1111日,在接到線索后,他們調(diào)查發(fā)現(xiàn)轄區(qū)有人涉嫌“跑分”洗錢,便組織精干警力展開偵查,很快鎖定張某、李某、王某3人開設(shè)的一個代取款和POS機刷卡消費的“公司”有重大嫌疑。

 

1118日,民警在張某等3人所在小區(qū)進行蹲守。上午11時許,3名犯罪嫌疑人一出現(xiàn),民警迅速出擊,將他們?nèi)孔カ@,并在房間內(nèi)查獲銀行卡6張、手機20部、POS3臺。

 

經(jīng)調(diào)查,張某、李某、王某分別是三明、河南、浙江人。他們交代,因為經(jīng)濟拮據(jù),3人商議找條發(fā)財捷徑,并于10月底來到泉州,注冊空殼公司,申請了POS機,之后專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員提供銀行卡匯款和轉(zhuǎn)賬、取款等“服務(wù)”,從中賺取“傭金”,所得贓款被用于償還之前的債務(wù)、賭博或進行揮霍。

 

短短半個月時間,3人每天接到上線的任務(wù)不少,截至落網(wǎng)時,已為他人取款和POS機刷卡消費洗錢數(shù)百萬元。目前,3人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被警方依法刑事拘留。

 

提醒 租售賬戶涉嫌犯罪

 

許多市民在新聞報道中不時會看到“跑分”的說法。那么何為“跑分”?豐澤公安分局刑偵大隊民警作了解釋。

 

“跑分”就是利用收款碼或銀行卡轉(zhuǎn)賬為別人代收款,隨后賺取“傭金”。這些支付賬戶被大量用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、淫穢色情等違法犯罪活動收款,其實就是洗錢,是違法犯罪行為。

 

警方提醒,廣大市民要注意保護個人隱私信息,珍惜自己社交賬號的使用權(quán),不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額利潤所誘惑,更不要因為一時之利,出租、出售自己的身份信息、個人賬號、支付賬戶等,以免落入“跑分”陷阱,走上違法犯罪的道路。