教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)
“今年以來(lái)，廣東省深圳市寶安區(qū)檢察院已辦理6件6人洗錢(qián)案件，涉案金額達(dá)1000余萬(wàn)元，涉及貪污、受賄、販賣毒品等上游犯罪，改變了過(guò)去幾年打擊洗錢(qián)犯罪‘跟跑’的局面。”寶安區(qū)檢察院檢察官劉強(qiáng)告訴記者，之所以能取得這樣的成效，得益于該院總結(jié)出的反洗錢(qián)工作機(jī)制，該機(jī)制極大提升了洗錢(qián)案件辦理質(zhì)效。
今年9月，寶安區(qū)檢察院依法介入王某某等3人涉嫌貪污、受賄一案，經(jīng)過(guò)對(duì)多個(gè)涉案賬戶銀行流水的細(xì)致梳理，劉強(qiáng)發(fā)現(xiàn)3人均存在洗錢(qián)行為。該院隨即與監(jiān)察機(jī)關(guān)溝通，建議將線索移交公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋蠓e極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)取證，明晰偵查方向，最終夯實(shí)了王某某等3人涉嫌洗錢(qián)罪的證據(jù)基礎(chǔ)。今年10月19日，寶安區(qū)檢察院以王某某三人涉嫌貪污罪、受賄罪、洗錢(qián)罪向法院起訴，目前正在審理中。
透過(guò)該案例，劉強(qiáng)從多方面為記者介紹了該院的反洗錢(qián)案件辦理機(jī)制，“在依法介入階段，我院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)查證上游犯罪行為性質(zhì)的同時(shí)，注重對(duì)洗錢(qián)犯罪特別是自洗錢(qián)犯罪的線索發(fā)現(xiàn)、證據(jù)收集與證據(jù)固定。在依法介入階段審查證據(jù)材料時(shí)，注重對(duì)贓款去向的核實(shí)與梳理，分析行為人主觀心態(tài)，引導(dǎo)發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)線索并建議移送公安機(jī)關(guān)。”
此外，該院還積極開(kāi)展自行補(bǔ)充偵查，建立跨部門(mén)反洗錢(qián)團(tuán)隊(duì)，依托偵查指揮中心建立法警協(xié)助自行補(bǔ)充偵查機(jī)制，出臺(tái)自行補(bǔ)充偵查指引，同時(shí)借助第三方專業(yè)分析平臺(tái)，協(xié)助對(duì)銀行交易流水進(jìn)行調(diào)查取證與穿透式分析，進(jìn)一步查明涉案資金去向。
“為了嚴(yán)格落實(shí)同步審查要求，我院在不斷完善細(xì)化對(duì)洗錢(qián)罪上游犯罪案件‘一案雙查’機(jī)制中，逐漸摸索出辦案‘三清’模式。”劉強(qiáng)表示，“三清”模式即查清上游犯罪的事實(shí)性質(zhì)、查清洗錢(qián)行為的客觀表現(xiàn)形式、查清行為人的主觀故意。
由于洗錢(qián)犯罪具有隱蔽性等特征，只有形成多方合力，才能織牢織密打擊法網(wǎng)。為此，該院聯(lián)合轄區(qū)監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、法院和銀行等部門(mén)，建立聯(lián)席會(huì)議制度，在涉案資金流轉(zhuǎn)監(jiān)控、調(diào)查、取證等多個(gè)環(huán)節(jié)，各部門(mén)及時(shí)分享涉案信息、研判案件情況、共商辦理思路，形成洗錢(qián)犯罪打擊合力；該院還注重對(duì)贓款流轉(zhuǎn)的截?cái)啵乐箵p害進(jìn)一步擴(kuò)大。
為了不斷提升辦案能力和水平，該院還積極運(yùn)用同堂培訓(xùn)平臺(tái)，聯(lián)合其他政法機(jī)關(guān)、高校、重點(diǎn)企業(yè)等單位，開(kāi)展懲治洗錢(qián)犯罪工作專項(xiàng)培訓(xùn)，通過(guò)分析洗錢(qián)犯罪的新情況、新模式，交流洗錢(qián)案件辦理中存在的疑難問(wèn)題，切實(shí)提升洗錢(qián)犯罪辦案質(zhì)效。
“打擊洗錢(qián)犯罪只有進(jìn)行時(shí)，沒(méi)有完成時(shí)。自洗錢(qián)不能成為打擊洗錢(qián)犯罪的洼地，更不能成為法外之地。”寶安區(qū)檢察院第三檢察部主任許競(jìng)?cè)辉谧詈笳f(shuō)道。