＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 郵儲銀行黃山區支行：普及反洗錢知識 踐行反洗錢義務 | 2024-01-28 |
| 驚喜變驚嚇！多名花店老板被卷入洗錢案…… | 2024-01-28 |
| “跑分”黑幕，告訴你“餡餅”其實是陷阱 | 2024-01-28 |
| 到手即轉賣？跨境“洗錢”手法！請注意！ | 2024-01-27 |
| 歐盟制定新規打擊洗錢，現金支付將設最高上限1萬歐元 | 2024-01-27 |
| 公訴的征途，是沒有硝煙的“戰場”——記“全國打擊治理洗錢違法犯罪工作成績突出個人”尹瑩 | 2024-01-27 |
| OneCoin律師因欺詐洗錢罪名被判10年監禁 | 2024-01-26 |
| 立足本地“斷流”，2個“跑分”洗錢，6個兼職“話務員”全部落網 | 2024-01-26 |
| 收受房產后安排行賄人轉售變現是否構成洗錢 | 2024-01-26 |
| 甘肅：慶陽市首家反洗錢宣傳教育基地正式揭牌 | 2024-01-25 |
| 按要求蛋糕內藏入現金 商家成“洗錢幫兇” | 2024-01-25 |
| 廣東省人民檢察院：全省惡性案件發案數呈逐年下降趨勢 | 2024-01-25 |
| 越城公安破獲全省首起利用數字人民幣賬戶洗錢幫信案 | 2024-01-24 |
| 江蘇南京全鏈條打擊一洗錢犯罪團伙 警惕年輕人落入“跑分”圈套 | 2024-01-24 |
| 女子“投資”90余萬元炒股被騙，武昌警方追回70余萬元，提醒：對公賬戶可能被電詐分子利用 | 2024-01-24 |
| 浙江紹興越城公安破獲利用數字人民幣賬戶洗錢幫信案 | 2024-01-23 |
| 李強主持召開國務院常務會議討論《中華人民共和國原子能法（草案）》和 《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》 | 2024-01-23 |
| 郵儲銀行上饒市分行走進社區開展反洗錢宣傳活動 | 2024-01-23 |