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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
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來源：新華社客戶端浙江頻道
近日，浙江省紹興市公安局越城區(qū)分局在強(qiáng)化打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪過程中，深挖線索，成功破獲浙江省首起利用數(shù)字人民幣洗錢幫信案件。
2023年9月16日，越城公安涉網(wǎng)犯罪偵查大隊(duì)接到轄區(qū)一銀行工作人員報(bào)警稱，該行一商戶數(shù)字人民幣賬戶近來資金流動(dòng)十分異常。接到報(bào)案后，越城警方迅速成立專案組，對(duì)案件資金流、信息流和網(wǎng)絡(luò)流進(jìn)行深入分析和研判。期間，專案組對(duì)款項(xiàng)流向的特定電子錢包和交易方式調(diào)查核實(shí)，最終確定該賬戶涉嫌利用數(shù)字人民幣的收款賬戶為境外詐騙集團(tuán)提供洗錢幫助。
根據(jù)掌握情況，專案組成功鎖定一伙以犯罪嫌疑人袁某為首的洗錢團(tuán)伙蹤跡。經(jīng)查，該團(tuán)伙成員將詐騙資金打入煙酒店數(shù)字人民幣商戶賬號(hào)，現(xiàn)場(chǎng)指使店鋪老板提現(xiàn)、取款，當(dāng)場(chǎng)轉(zhuǎn)移資金，同時(shí)頻繁轉(zhuǎn)移作案地點(diǎn)，以此逃避公安機(jī)關(guān)查處打擊。
“該團(tuán)伙自9月初開始流竄于紹興、金華、杭州、嘉興等地，通過購(gòu)物、閑聊拉攏有數(shù)字人民幣賬戶的煙酒店老板，再以千分之八的傭金結(jié)算，利用小眾聊天工具與境外詐騙集團(tuán)通聯(lián)。”專案組民警介紹。
2023年9月17日，專案組先后在紹興越城、湖州織里抓獲袁某等犯罪嫌疑人7名，在24小時(shí)內(nèi)成功搗毀該洗錢團(tuán)伙，現(xiàn)場(chǎng)扣押作案手機(jī)、電腦等設(shè)備20余臺(tái)，凍結(jié)贓款2.4萬(wàn)元，查明涉案流水50余萬(wàn)元，完成收網(wǎng)。目前，相關(guān)涉案人員已依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
“不法分子利用數(shù)字人民幣交易的隱蔽性，轉(zhuǎn)移詐騙資金，達(dá)成洗錢目的。”越城區(qū)公安分局副局長(zhǎng)蔣鐵奇表示，無(wú)論何時(shí)何地，用數(shù)字人民幣獲利、返現(xiàn)、參與“數(shù)字人民幣交易所”交易均為欺詐，廣大用戶要警惕任何企圖索取數(shù)字人民幣App登錄和交易密碼的要求，避免財(cái)產(chǎn)損失。