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來源：常德網(wǎng)警

有人說“現(xiàn)在打工賺錢難”，但如果有一個(gè)工作能保證你一天賺三五百元，而且風(fēng)不吹、日不曬，又不必?fù)?dān)心完不成任務(wù)，相信不少人都會(huì)積極應(yīng)聘。然而，這誘人的“餡餅”很可能是一個(gè)無底的“陷阱”。

近日，湖北省石首市公安局經(jīng)過縝密偵查，循線追蹤，成功搗毀一個(gè)利用“第四方支付平臺(tái)”為境外賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)提供“跑分”（“跑分”是指披著網(wǎng)絡(luò)兼職的外衣，幫助違法犯罪洗錢的不法活動(dòng)）結(jié)算的犯罪團(tuán)伙。民警現(xiàn)場(chǎng)查扣電腦20臺(tái)、手機(jī)40余部，凍結(jié)資金200余萬元，抓獲犯罪嫌疑人15名。

“跑分”結(jié)算平臺(tái)浮出水面

2023年9月初，石首市公安局犯罪偵查中心接到荊州市公安局打擊整治一體化專班和網(wǎng)安支隊(duì)指令，發(fā)現(xiàn)石首市有人使用某短視頻平臺(tái)支付接口進(jìn)行“跑分”，要求對(duì)案件線索進(jìn)行深挖，力爭(zhēng)打掉“跑分”團(tuán)伙上線。

“這項(xiàng)任務(wù)很艱巨！”石首市公安局黨委委員、副政委高長(zhǎng)新和犯罪偵查中心主任徐達(dá)林接到指令后，都感到心里沒底。因?yàn)椋陙恚滦瓦`法犯罪已經(jīng)呈現(xiàn)職業(yè)化、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化特點(diǎn)，特別是犯罪手段不斷花樣翻新，給公安機(jī)關(guān)防范打擊工作提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。此前，石首市公安局連續(xù)打掉多個(gè)為境外網(wǎng)絡(luò)犯罪提供洗錢幫助的“跑分”團(tuán)伙，但深挖其上線，對(duì)于縣市級(jí)公安局來說，是個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

“再難也要打！”石首市副市長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)張勁松深知，網(wǎng)絡(luò)犯罪花樣繁多、危害極大，而此類“跑分”行為涉嫌幫信罪（即《中華人民共和國刑法》第287條規(guī)定的“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”），是電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要“幫兇”，必須打準(zhǔn)打深打透！

接受任務(wù)的刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李毅和一體化涉網(wǎng)打擊隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)胡廣，都屬于越面對(duì)大案任務(wù)越“興奮”的刑警。他們?cè)谇G州市公安局相關(guān)警種支持下，決定選擇以石首籍“跑分”違法行為人作突破口進(jìn)行偵查。

“跑分”團(tuán)伙均為非接觸式作案，對(duì)上線結(jié)算團(tuán)伙根本無法接觸，只知道那些稀奇古怪的網(wǎng)名，如“上海劉德華”“吳彥祖?zhèn)鞫钡取＝?jīng)過偵查，一條線索在專班民警頭腦里越來越明晰——這是一個(gè)利用第四方支付平臺(tái)進(jìn)行“跑分”的違法犯罪團(tuán)伙。第四方支付平臺(tái)案件，不僅在石首，在荊州市也是首起，在全省也不多見。因此，專班以“螞蟻啃骨頭”的精神，深入研究網(wǎng)絡(luò)犯罪生態(tài)中的技術(shù)、支付等環(huán)節(jié)，力爭(zhēng)打深打透。通過抽絲剝繭，民警很快將一個(gè)以咸寧市咸安區(qū)為據(jù)點(diǎn)運(yùn)行的“聚星支付”第四方支付平臺(tái)納入視線。這伙人為境外賭博網(wǎng)站提供資金通道，從事非法資金結(jié)算。

2023年9月16日，荊州、石首公安偵查專班秘密趕到咸寧市咸安區(qū)開展偵查。

經(jīng)查，民警發(fā)現(xiàn)犯罪窩點(diǎn)隱藏在一小區(qū)民房?jī)?nèi)，每12個(gè)小時(shí)一換班，每班兩名犯罪嫌疑人，24小時(shí)不斷人。最好的抓捕時(shí)機(jī)是主要犯罪嫌疑人在場(chǎng)時(shí)。然而，不巧的是，窩點(diǎn)“大管家”鄭某當(dāng)天突然去了江蘇。

“是犯罪嫌疑人被驚動(dòng)了，還是正常出門？”民警發(fā)現(xiàn)窩點(diǎn)內(nèi)并沒有反常現(xiàn)象，照樣有人輪流值班，說明犯罪嫌疑人沒有被“驚動(dòng)”，于是決定守株待兔。

在鄭某離開咸寧的一周時(shí)間內(nèi)，專班民警沒有絲毫懈怠，有的在進(jìn)一步研判，有的在分析鄭某行蹤，有的在蹲點(diǎn)守候。9月23日深夜，蹲點(diǎn)民警蘇港發(fā)現(xiàn)鄭某回到了咸寧，立即向?qū)０囝I(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。鄭某帶著女友來到窩點(diǎn)，剛一進(jìn)屋，民警便采取收網(wǎng)行動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)抓獲正在交接班的4名犯罪嫌疑人。

隨后，民警在當(dāng)陽市將犯罪團(tuán)伙的“財(cái)務(wù)總管”黃某抓獲。主要犯罪嫌疑人張某從北京來到石首市公安局投案。10月中旬，躲在幕后的另一名主要犯罪嫌疑人王某，在家鄉(xiāng)河北保定落網(wǎng)。

至此，一個(gè)利用“第四方支付平臺(tái)”為境外賭博集團(tuán)提供幫助的犯罪團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)。

犯罪幕后

民警發(fā)現(xiàn)，15名犯罪嫌疑人中，有大學(xué)畢業(yè)生，也有吸毒人員，還有因賭博被判過刑的人員，成分復(fù)雜。

主要犯罪嫌疑人張某，女，33歲，湖北當(dāng)陽人，一直居住在北京，是一個(gè)帶著4歲孩子的“單身母親”。

張某是一名大專生，已故的丈夫曾在澳門賭場(chǎng)工作過，對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博十分精通。受其影響，張某也在利用網(wǎng)絡(luò)賺錢。通過網(wǎng)絡(luò)，她既從事合法生意，也搞“跑分”等不法活動(dòng)。2023年5月，張某嫌“跑分”賺錢慢，便想直接代理“跑分”上線結(jié)算平臺(tái)。她在“跑分”平臺(tái)認(rèn)識(shí)了網(wǎng)友“山一程”。此人常向她吹噓自己如何神通廣大。于是，張某便向他說明想法，兩人一拍即合，決定“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)”，獲利平分。“山一程”通過“黑灰產(chǎn)”渠道對(duì)接境外賭博公司，尋找“商戶”。張某在網(wǎng)上“人緣廣”，負(fù)責(zé)聚攏“碼商”，籌備連接“賭博集團(tuán)”和“跑分”團(tuán)伙的結(jié)算平臺(tái)。

“找自己人”，張某首先物色的是已故丈夫的哥哥鄭某。鄭某是湖北咸寧人，36歲的他還單身一人。聽張某開出每天300元的工資，鄭某非常興奮，“呼朋喚友”從咸寧帶來了幾個(gè)親友。他們?cè)诋?dāng)陽市接受了張某等人的培訓(xùn)。半個(gè)月后，“業(yè)務(wù)熟練”的鄭某等人返回咸寧，購買電腦等設(shè)備，迫不及待地租房開工。

于是，一個(gè)利用“第四方支付平臺(tái)”上游對(duì)接賭博平臺(tái)，下游招募、對(duì)接“跑分”碼商、碼農(nóng)，為境外賭博網(wǎng)站、淫穢直播平臺(tái)、地下錢莊、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪等提供充值、提現(xiàn)、洗錢服務(wù)的窩點(diǎn)，于2023年6月15日“開張”了。

結(jié)算平臺(tái)的財(cái)務(wù)崗位非常重要。這個(gè)人既要精通財(cái)會(huì)又要令張某放心，非一般人能承擔(dān)。于是，張某想起了老同學(xué)黃某。今年34歲的黃某畢業(yè)于省內(nèi)某經(jīng)濟(jì)學(xué)院。此人腦瓜聰明，據(jù)說參加過國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試，僅以兩分之差沒有通過。后來，他被某事業(yè)單位錄取，卻沒去報(bào)到。對(duì)于他來說，這種公司的財(cái)務(wù)管理就是“小兒科”。面對(duì)張某開出的每月3萬元的高薪，他欣然接受。精通法律和財(cái)務(wù)的他自然知道“跑分”是不法行為，但是在金錢誘惑下，黃某橫下一條心上了賊船。

在這個(gè)團(tuán)伙中，還有一對(duì)夫妻。妻子先接受“培訓(xùn)”，誰知“上崗”后，總是“業(yè)務(wù)不熟”，眼看要被“辭退”。不愿放棄嘴邊肥肉的她，于是找來了丈夫“助陣”。丈夫果然上手很快，于是夫妻雙雙被留了下來，自然最后也雙雙落網(wǎng)。

隨著業(yè)務(wù)量越來越大，平臺(tái)招兵買馬也越來越多。員工每日收入由當(dāng)初的300元，到500元，最后增加到700元。“大管家”鄭某干脆“脫產(chǎn)”了，專職負(fù)責(zé)打考勤、管后勤和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

“現(xiàn)在青少年接觸網(wǎng)絡(luò)多，日常消費(fèi)又高，網(wǎng)絡(luò)上‘跑分’誘惑非常大，很容易誤入歧途。我當(dāng)時(shí)明知這是犯法，但想到賺錢容易，幾經(jīng)猶豫還是干了。大家都抱著這樣的僥幸心理，沒有人主動(dòng)收手。”鄭某扶了扶眼鏡懺悔道。

和鄭某一樣，王某10歲便接觸網(wǎng)絡(luò)，是個(gè)“網(wǎng)蟲”，初中沒畢業(yè)便開始混社會(huì)。他家在北京市開有超市，每月收入可觀。但他不把心思放在超市經(jīng)營(yíng)上，而是沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博，幾年下來輸了幾十萬元。結(jié)婚生子后，在妻子苦勸下，他雖然不再上網(wǎng)賭博，卻干上了“跑分”賺錢，發(fā)展到從事多家平臺(tái)代理。錢越賺越多，他也在犯罪的道路越陷越深。“我知道這是犯罪，但這猶如吸毒，上癮了便難以自拔！”提到兩個(gè)正在上幼兒園的孩子時(shí)，王某紅了眼圈，悔不當(dāng)初。

“財(cái)務(wù)總管”黃某在關(guān)押期間，他的父親病逝。考慮到黃某是家中獨(dú)生子，從人道主義出發(fā)，石首專班民警聯(lián)系當(dāng)?shù)鼐剑瑸辄S某變更強(qiáng)制措施，取保候?qū)彙?/span>

經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，該團(tuán)伙開張僅三個(gè)月流水就將近3個(gè)億，非法獲利300余萬元，主要犯罪嫌疑人張某和王某獲利200余萬元。直到被公安機(jī)關(guān)端掉，這個(gè)團(tuán)伙還有人哀嘆：這么好的賺錢機(jī)會(huì)，這么美的發(fā)財(cái)夢(mèng)，這么早便破滅，實(shí)在太可惜！

堵住非法洗錢通道

近日，在石首市公安局舉辦的“公安法治大講堂”中，刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李毅對(duì)這起“跑分”結(jié)算案件進(jìn)行了講解。第一方支付指最常見的貨幣支付，第二方支付指銀行類清算、結(jié)算機(jī)構(gòu)的交易方式，第三方支付指現(xiàn)在最流行的支付寶、財(cái)付通這種依托第二方支付的移動(dòng)快捷支付，第四方支付又稱聚合支付，是依托支付寶、財(cái)付通等正規(guī)第三方支付平臺(tái)和銀行接口、互聯(lián)網(wǎng)電信運(yùn)營(yíng)商接口等，通過技術(shù)手段，為用戶整合搭建出更便捷的支付通道。但“第四方支付平臺(tái)”是非法對(duì)外提供綜合支付結(jié)算業(yè)務(wù)的平臺(tái)，也是當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙套取、漂白非法資金的所謂“綠色通道”。

當(dāng)前，暴力犯罪和傳統(tǒng)侵財(cái)犯罪比重持續(xù)降低，但是利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的侵犯人身財(cái)產(chǎn)權(quán)利犯罪、發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)空間的犯罪持續(xù)增加，成為影響社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定的一顆“毒瘤”。利用“第四方支付平臺(tái)”犯罪行為隱蔽性強(qiáng)、偵破難度大，為犯罪組織提供洗錢途徑，社會(huì)危害性極大。

警方提示，廣大群眾不要貪圖高額回報(bào)，輕易將自己的銀行卡、銀行賬戶、第三方支付賬號(hào)出借出售；不要參與所謂的刷單、“跑分”兼職；更不要出借身份信息供他人注冊(cè)公司，開設(shè)對(duì)公賬戶。個(gè)人資料一旦被不法分子使用，不僅會(huì)對(duì)個(gè)人信用產(chǎn)生影響，甚至涉嫌違法犯罪。