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來源：極目新聞

一名女子“投資”90余萬元炒股被騙，武漢市公安局武昌區分局當天立案，偵查員次日趕赴浙江臺州，第三天抓獲一名嫌疑人并押回武漢，馬不停蹄。之后，偵查員北上北京、南下廣州，為她追回了70余萬元。

“原以為不會有結果了，自己也不敢多想，真的太感謝你們了！”2024年1月18日上午，遭遇電信詐騙的王女士（化名）來到武漢市公安局武昌區分局梅苑派出所，贈送一面“人民衛士 破案神速”的錦旗。

極目新聞記者了解到，在該案中，電詐分子還以欺騙手法，騙取中小企業的對公賬戶，用于轉賬“洗錢”。辦案民警提醒，這是一個新的動向，值得企業主等對公賬戶持有人提高警惕。

女子“投資”90余萬元被騙

2023年12月12日，武漢市公安局武昌區分局反電詐中心向梅苑派出所推送了一條預警信息：居民王女士可能正在遭到電信網絡詐騙。梅苑派出所民警立即聯系王女士，但王女士否認遇到詐騙，堅持說自己在合法投資。

民警告訴她，她轉去資金的賬戶是涉嫌詐騙的賬戶，王女士這才重視起來，向民警說出了“投資”的經過。

王女士說，自己被拉入了一個投資交流群，群里有200多人，不斷有人發布炒股信息、有人發出盈利提現到賬的截圖。王女士私信聯系群內的“助理朱雨涵”，說自己也想試試。在“助理朱兩涵”的指示下，她先充值3萬元錢，很快有了幾百元盈利，并且成功提現。

之后，王女士加大資金投入，先后四五次向指定賬戶轉賬“充值”，累計轉賬90余萬元。

然而，王女士轉賬90余萬元之后，平常活躍的微信群變得安靜下來。民警發現，這個“投資交流群”就是詐騙群。

當天，武昌區公安分局打擊網絡犯罪中心和梅苑派出所聯合開展偵查，發現王女士的資金轉入3個賬戶，很快被分割轉移，轉入21個賬戶。民警依法凍結上述賬戶內的資金。

偵查員趕赴臺州查明案情

偵查通宵達旦，參戰的民警輔警一夜未眠，發現金額最大的一筆42萬元轉賬，收款賬戶的開戶地為浙江臺州。第二天早晨，分局打網中心張宗亮、梅苑派出所民警魏鎮坤和輔警陳超等3人趕往臺州，為了趕時間，他們乘坐動車趕到江蘇南京，在南京換乘高鐵前往浙江溫嶺，在溫嶺租了車，驅車一個半小時趕往浙江臺州，到達臺州時已是12月13日晚上10時。

在浙江臺州市公安局玉環分局刑偵大隊的支持下，2023年12月14日上午11時許，3名偵查員實地走訪，在一家工廠內抓獲賬戶持有人馮某。

經過3個小時的緊張突審，馮某交代，為了賺錢，把自己公司的對公賬戶以每天1萬元的價格租給他人。

警方隨后查明，電詐分子利用馮某公司的對公賬戶，已接受轉賬“洗錢”170余萬元，涉及四川、北京等地的多名受害者。

經過民警宣傳教育，馮某將其中42萬余元退回至被害人王女士賬戶。

2023年12月15日早晨，3名偵查員押著犯罪嫌疑人馮某返回武漢，連夜審查辦案，以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪將馮某刑事拘留。

當民警們走出分局辦案中心時，已是12月16日凌晨3時，天空飄著雪花。他們3人這才意識到，一整天只吃了一餐泡面，身上還穿著兩天前出發時穿的夾克衫。

電詐分子竟能騙取對公賬戶用于“洗錢”

隨后，民警們北上、南下，先后趕赴北京豐臺、廣州越秀等地，對涉及的其他一級賬戶展開調查。

為了趕時間，民警們日行千里，白天還在氣溫零下10度的北京，晚上就來到氣溫20度的廣州，只帶了簡單行李的民警們穿著厚厚的羽絨服出現在廣州街頭，充分感受到“冰火兩重天”的滋味。

民警們調查中發現，犯罪分子利用一些涉外公司辦理涉外業務的需求，謊稱其需要提供資質，要求公司提供對公賬戶卡號，涉事公司往往在不知情的情況下將本單位的對公賬戶給騙子拱手相送。例如，廣州越秀一家外貿咨詢公司的劉女士，因為需要辦理香港信用卡方便對外結算，一家公司聯系上她，提出辦理香港信用卡需要一定的門檻，以需要查驗公司賬戶以往資金流水和綁定還款賬戶為由，騙取了劉女士公司的對公賬戶，公司還煞有其事地收取了劉女士的手續費，劉女士對此深信不疑。直到民警上門，劉女士才得知自己的賬號已成為騙子洗錢的工具。

在外的民警馬不停蹄，在家的武昌分局梅苑派出所民警李明強、黃越也對涉案斷卡人員逐個進行核實，甄別是否存在違法犯罪行為，對不涉及違法犯罪行為的涉案賬戶，在退出涉詐資金后，由賬號主體依照程序和規定，依法辦理相關解凍手續。

王女士連說了幾十個“謝謝”

截至2024年1月18日，武昌區公安分局梅苑派出所共審查該起電信詐騙案涉案人員10余人，通過審查涉案斷卡人員，又追回涉案資金30余萬元，已全部退回至被害人王女士的賬戶內。

民警打電話告訴王女士，已經為她追回涉詐資金70余萬元，案件還在進一步偵查中，追贓挽損工作還在繼續，王女士接連說了幾十個“謝謝”。隨后，她在城市留言板上留言道：“特別感謝梅苑派出所的警官們，在我沒信心的時候，警察同志一次次給我追回被騙資金，讓我一點點挽回損失，你們是大英雄！”

“原以為不會有結果了，自己也不敢多想，真的太感謝你們了！”2024年1月18日上午，遭遇電信詐騙的王女士來到梅苑派出所，贈送一面“人民衛士 破案神速”的錦旗。她說，以后一定會加強防范意識，炒股一定通過正規渠道，炒股匯款不打入私人賬戶。

警方提示：詐騙團伙會以提供刷銀行流水服務，幫助個人無門檻辦理信用卡為由，套取個人賬戶用于洗錢過賬，單純的刷流水辦理貸款涉嫌騙取貸款罪，如果“刷流水”包含了犯罪所得及其產生的收益，可能涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，幫助信息網絡犯罪活動罪、洗錢罪。