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來源：移動支付網

歐盟正在加大打擊洗錢的力度，除了限制現金支付外，還禁止匿名購買奢侈品。歐盟理事會和歐洲議會的談判代表1月18日晚就此達成一致。

綜合德新社、法新社報道，此前，歐盟各成員國對反洗錢的監管有所不同，歐洲議會和歐盟國家的談判代表18日在斯特拉斯堡就新的統一規則達成一致。其中，1萬歐元的現金支付上限是新法重點之一，旨在加強打擊洗錢、恐怖主義融資和逃避制裁的行動。

此外，奢侈品零售商將檢查顧客的身份并向當局報告可疑交易。更嚴格的規則將適用于珠寶、豪華汽車、私人飛機和船舶的貿易。

根據協議，拜仁慕尼黑和多特蒙德等財力雄厚的足球俱樂部也將從2029年起受到新法律的約束。職業足球擁有來自第三國的數十億歐元投資，被視為歐洲洗錢的可能門戶，例如轉會資金流不透明或球員經紀人費用可疑。

當局還將更密切地監控加密貨幣和資產超過5000萬歐元的超級富豪的銀行交易，擁有至少1/4股份的公司所有者必須在整個歐盟范圍內注冊。此舉目的之一是防止俄羅斯寡頭規避因烏克蘭戰爭而受到的歐盟制裁。

成員國表示，根據新規則，歐盟的法規將得到全面統一。歐洲議會談判代表海納洛姆（Eero Hein?luoma）強調，針對加密貨幣、銀行、寡頭和足球俱樂部實施的更嚴格的反洗錢規則“早就該出臺”。一個歐盟范圍內的統一框架彌補了國家漏洞。這位芬蘭社會民主黨人解釋說：“到目前為止，成員國已經損失了數十億歐元。”

歐洲議會表示，新法律將賦予金融調查機構更多權力來分析和揭露洗錢和恐怖主義融資案件，并暫停可疑交易。

但也有歐盟成員對新規定的部分內容持批評態度，例如現金支付的上限。“人們不應將打擊洗錢與打擊現金混為一談。”基社盟議員費伯（Markus Ferber）說。此外，他認為，針對足球俱樂部的新規定“完全是任意的”。

與此同時，斯特拉斯堡的談判代表一致認為，歐盟層面應該設立一個新的反洗錢機構，簡稱AMLA。選址尚未確定，候選地包括法蘭克福、羅馬、盧森堡和馬德里。