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來源：紹興市人民政府

近年來，數字人民幣因支付更快、隱私性好等諸多優點，被越來越多的大眾所接受并使用。然而，這項新的支付方式在普惠大眾的同時，也被部分違法犯罪分子當成了犯罪的工具。日前，全省首起利用數字人民幣洗錢案件在越城告破，而讓該案浮出水面的竟然是一家煙酒店。

“近來我們發現，在銀行開戶的一煙酒商戶數字人民幣賬戶三天內資金流動非常奇怪……”去年9月，某銀行工作人員向越城區公安涉網犯罪偵查大隊報警。

接到報案后，警方馬上進行了調查，發現同一時間段內，越城區有三家商戶的數字人民幣賬戶都出現了異常，“同一天下午6點到7點之間都出現了大量交易，且每一家的流水交易都達到了十幾萬元。”專案組民警傅瀏鈞告訴記者。

“偵查后我們確定，這幾筆異常的流水和被境外網絡詐騙分子詐騙的受害人資金都有關聯。”此時專案組斷定，這些賬戶涉嫌利用數字人民幣的收款賬戶，為境外詐騙集團提供洗錢幫助。

專案組民警連夜展開調查，成功鎖定了一伙以犯罪嫌疑人袁某為首的洗錢團伙蹤跡。而此時，以袁某為首的洗錢團伙也發現了警方的行動。原來，就在煙酒店的收款賬戶被凍結后，老板向袁某反饋了這一情況，他們馬上向湖州方向逃竄。專案組發現后，馬上派出警力向湖州追捕，第二天在湖州織里抓獲袁某等犯罪嫌疑人7名，24小時內成功搗毀該洗錢團伙，現場扣押作案手機、電腦等設備20余臺，凍結贓款2.4萬元，查明涉案流水50余萬元，完成收網。

經查，該團伙成員通過將詐騙資金打入煙酒店數字人民幣商戶賬號，然后現場指使店鋪老板提現、取款，完成后當場將資金轉移，同時轉移作案地點，以此逃避公安機關查處打擊。“該團伙自去年9月初開始流竄于紹興、金華、杭州、嘉興等地，通過購物、閑聊拉攏有數字人民幣賬戶的煙酒店老板，許以千分之八的傭金結算，并利用小眾聊天工具與境外詐騙集團聯系。”傅瀏鈞介紹道。

審訊中，袁某還交代，洗錢犯罪團隊日常以駕駛轎車移動方式通過數字人民幣方式進行洗錢，從而來逃避公安機關的查處打擊。

目前，涉案7人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

“不法分子利用數字人民幣交易的隱蔽性，以及群眾對數字人民幣缺乏了解等特點實施詐騙，并利用數字人民幣錢包轉移詐騙資金，達成洗錢目的。”越城區公安分局副局長蔣鐵騎表示，廣大用戶，無論何時何地，用數字人民幣獲利、返現、參與“數字人民幣交易所”交易都可能構成幫助信息網絡活動犯罪，情節嚴重的，將承擔法律責任。要警惕任何企圖索取數字人民幣App登錄和交易密碼的要求，謹防不法分子冒充銀行和公安機關工作人員騙取密碼，避免財產損失。