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來源：錦州網警

頻繁在實體店拿到最新款手機或者平板電腦等電子產品，然后不拆封即匆匆低價轉賣，這是什么操作？

近期，唐河縣公安局經過深挖細查，成功打掉兩個利用最新款電子產品作為“洗錢”工具的跨境犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人12名，總涉案金額達1600余萬元。

“刷單”購買多部品牌手機

2023年10月21日，家住唐河縣張店鎮的韓某報警，稱其于2023年10月10日接到一個“網絡兼職”的短信，就抱著試一試的態度，進行手機“刷單”，并盈利了144元。

見有利可圖，韓某為了獲得更高的報酬，就在網站客服指導下，下載某APP，直接對APP內提供的正規商店收款二維碼進行轉賬，并連續操作三筆分別為62827元、5000元、5000元的轉賬后，無法聯系客服，更沒有收到返還的錢款及傭金。

由于收款二維碼系正規商家，韓某立即進行聯系，發現購買的物品均已被他人取走，發覺被騙，立即報警。

民警立即圍繞被騙資金流向進行偵查，發現被騙款項均用于購買最新款的手機。其中被騙的62827元，被用來在位于廣東省的某著名品牌手機店購買了11部最新款手機，且手機被向某取走。

同樣另外兩個5000元的轉賬，也用于購買了2部手機，且被莫某、陳某取走。

“匆匆”的大客戶

經查，“取手機”的三名可疑男子均匆匆到店，對手機的品質、顏色等一概不聞不問，且對店員的介紹也充耳不聞，僅提供身份證件、拿到手機后就匆匆離開。

然而，民警在調查時，發現“取手機”的三名男子及其朋友頻繁出現在某著名品牌手機的實體店，取走千余部最新款的手機等電子產品，妥妥的該品牌“大客戶”，情況更加可疑。

事不宜遲，民警立即收網，于2023年11月10日在廣西省南寧市將莫某、陳某以及同伙蘭某抓獲，并順線于2023年11月14日將上線黃某權、杜某國抓獲，并同步抓獲其他“取手機”人員蘇某、黃某康、杜某德。

無獨有偶。民警于2023年11月29日在湖南省長沙市將取貨人向某抓獲，并深挖細查，于2023年12月6日將同為“取手機”的董某玉、梁某超、辛某平抓獲。

經查，該兩個團伙共取走各類最新款手機或平板電腦1300余部，涉案金額1600余萬元。

至此，唐河警方成功打掉該兩個犯罪團伙，共抓獲各類犯罪嫌疑人12名。

如出一轍的跨境“洗錢”方式

經過深度訊問和查證，民警發現一種利用詐騙款項購買電子產品，再轉換為虛擬貨幣后轉移至境外的跨境“洗錢”犯罪手法。

莫某、陳某、蘭某等三人為專業“取手機”團伙，并按照黃某權、杜某國的安排，前往不同手機店“取手機”，未拆封隨即以低于市場價數百元的價格銷售給其他商家換取現金，再將現金轉換為虛擬貨幣，并轉至黃某權、杜某國指定的境外賬戶，從而完成跨境“洗錢”閉環。

原來，黃某權、杜某國曾在境外某國從事電信詐騙工作，返回境內后因手頭拮據、且想不勞而獲，就繼續利用境外聊天軟件，和境外詐騙集團勾結，以15%的傭金為詐騙集團“洗錢”，并以每天500元至1000元不等的報酬，招募網友、同鄉等作為“取手機”人員。

期間，黃某權、杜某國在明知是電信網絡詐騙或者跨境網絡賭博所得資金的情況下，將境內正規品牌商家的收款二維碼提供給境外詐騙集團，并將“取手機”人員信息作為購買人，引導被騙人員直接以二維碼付款的形式，購買著名品牌的最新款手機。此后，黃某權、杜某國安排“取手機”人員取回手機，不拆封再以低價出售獲取現金，再換取虛擬貨幣后存入國外上家指定賬戶的犯罪事實。

而這，也正是向某等人的“洗錢”手段。

目前，警方正在進一步深挖細查中。