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來源：中國青年報

只需提供幾張銀行卡，每次幫忙轉(zhuǎn)出1萬元，就能得到200元至400元的“傭金”。如此操作簡單、來錢快的兼職，圈里行話被稱為“跑分”。

24歲的吳虹（化名）曾長期在海南省海口市一家酒吧打工，每個月幾千元收入的酒吧工作并不是她的主業(yè)。趁著一些經(jīng)常來喝酒的年輕女性上頭的酒勁，吳虹開始“推銷”自己的賺錢法子，“幫忙收錢轉(zhuǎn)賬就能賺錢，非常簡單”。

其中有些年輕女性覺得吳虹也是女生，放松了警惕，與她一拍即合。

就這樣，吳虹作為跑分的“中介”，在2021年7月到8月，她先后介紹10多個年輕女性給“老板”鐘強(qiáng)（化名）和馮冰（化名），利用她們的銀行卡進(jìn)行“跑分”，轉(zhuǎn)移洗白資金達(dá)到100余萬元。

2022年9月，南京市鼓樓區(qū)人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，對本案主犯鐘強(qiáng)、馮冰、吳虹3人以及從犯6人提起公訴。2022年10月，南京市鼓樓區(qū)人民法院一審判處9名被告人有期徒刑六個月至五年二個月，被告人沒有上訴。

“跑分”團(tuán)伙的分工

提起吳虹，南京市鼓樓區(qū)人民檢察院第三檢察部副主任、檢察官季蓉記憶猶新。近日，她向中青報·中青網(wǎng)記者回憶起幾次和吳虹見面的場景時說：“在她身上能感受到一種社會‘大姐大’的特質(zhì)，脾氣較為直率潑辣，說話語氣很沖。”

此前，吳虹也用自己的銀行卡幫助別人進(jìn)行過“跑分”，充當(dāng)?shù)氖恰翱ㄞr(nóng)”的角色。季蓉說，由于當(dāng)時吳虹供卡的幾筆事實證據(jù)存在問題，檢方最后并沒有單獨給其定罪。

初次體驗到這條犯罪鏈的“甜頭”后，吳虹變得愈發(fā)貪婪。她不想再充當(dāng)“卡農(nóng)”角色這樣的“小馬仔”，想著怎么來錢更快。

今年31歲的鐘強(qiáng)是本案的主犯之一，曾在廣東省中山市經(jīng)營一家公司，擁有一定的社會資源。他能接觸到“上游”從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙需要轉(zhuǎn)移非法資金的人，需要一個搭檔來配合自己實現(xiàn)拉人“跑分”。

后來，鐘強(qiáng)結(jié)識了55歲的海口本地人馮冰。馮冰對當(dāng)?shù)乇容^熟悉，經(jīng)和鐘強(qiáng)商量，由自己主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理和組織當(dāng)?shù)啬贻p人來當(dāng)“卡農(nóng)”進(jìn)行“跑分”。最后的收益，鐘強(qiáng)和馮冰約好對半分。

再后來，馮冰又結(jié)識了吳虹，兩人團(tuán)隊也就成了三人團(tuán)隊。

季蓉說，“跑分”有一個重要的特點，就是銀行卡越多越好，因為每次“跑分”，都有可能造成銀行卡的凍結(jié)。每張銀行卡的利用效率有限，“往往干一票就結(jié)束了”，所以“卡農(nóng)”越多越好。

吳虹開始通過兩種途徑進(jìn)行“拉人頭”，一種是在網(wǎng)絡(luò)上散播廣告，主要的噱頭是“不付出、高回報、日薪400（元）、當(dāng)日結(jié)算……”，另一種則是吳虹在酒吧當(dāng)面介紹賺錢套路，吸引更多年輕人加入。

“跑分”為了逃避打擊，犯罪窩點往往是不固定的，經(jīng)常需要租住賓館、會所，地點每天更換。鐘強(qiáng)負(fù)責(zé)找上家“拿料”，馮冰負(fù)責(zé)場地管理，吳虹負(fù)責(zé)游說拉人，3個人的“團(tuán)隊”逐漸固定。

“這道疤痕，在我心里留下了烙印”

在本案中，當(dāng)時在讀專科二年級的學(xué)生龔莉（化名），其行為和表現(xiàn)讓季蓉印象深刻。出生于2002年的龔莉就讀于海口一所專科院校財務(wù)管理專業(yè)，老家是四川的，父母都在海南打工。

在季蓉眼里，與一般的犯罪成員家庭經(jīng)濟(jì)情況困難相比，龔莉的家庭條件還算可以，父母平時很關(guān)心她并及時給她上學(xué)的生活費。

2021年暑假期間，龔莉與朋友在酒吧聚會時結(jié)識了吳虹。有一次，吳虹試探性問她要不要“賺點小錢”，只需提供一張銀行卡，不需要其他操作，就能掙200元的傭金。

當(dāng)時，龔莉出于貪小便宜的心思，把身上的4張銀行卡都給了吳虹，并拿到了800元。

在吳虹的“跑分”操作下，龔莉的這些銀行卡最后都被凍結(jié)。吳虹又找到龔莉說：“你幫我?guī)说劫e館，每帶一個人給你200元零花錢”。

由于“跑分”的地點不固定，每次都是臨時通知，吳虹聯(lián)系好“卡農(nóng)”后，就讓龔莉幫忙帶到現(xiàn)場。

龔莉向中青報·中青網(wǎng)記者回憶，“跑分”的場地大多為賓館或電競房，房間里有一臺電腦和許多手機(jī)。“卡農(nóng)”們被帶到現(xiàn)場，在“操作手”進(jìn)行“跑分”操作后，再核算自己的傭金，整套流程就結(jié)束了。

此外，龔莉還負(fù)責(zé)現(xiàn)場的記賬，但都操作簡單。一個星期下來，龔莉就賺了1000多元。雖然龔莉知道吳虹等人是在操作轉(zhuǎn)賬，但并不了解具體流程，以為自己沒有操作轉(zhuǎn)賬就沒有問題，“能賺零花錢總是好事”。

季蓉在與龔莉談話時發(fā)現(xiàn)，龔莉并沒有太多社會經(jīng)驗和法律意識，她能夠在“跑分”現(xiàn)場看出一些異常，知曉這種行為可能系違法犯罪行為，但對這種行為的社會危害性和違法后果缺乏認(rèn)識。案發(fā)后，她非常后悔自己“貪小便宜”的行為，悔罪情況良好。

季蓉說，龔莉平時在學(xué)校的表現(xiàn)良好，并沒有出現(xiàn)逃課曠課的情況，家庭關(guān)系也較為穩(wěn)定。事發(fā)后，她的父母專門為龔莉 聘請了律師。

考慮到龔莉年紀(jì)輕，系在校學(xué)生，本著懲處與挽救相結(jié)合的原則，加之龔莉父母愿意主動退贓退賠，共計退賠被害人損失10.5萬元，最終，鼓樓區(qū)人民檢察院決定對龔莉從寬處理，作出相對不起訴的決定。

目前，龔莉在海南海口從事自由職業(yè)，談起兩年前這段“黑歷史”，她深感后悔，“這道疤痕，在我心里留下了烙印”。

不能為了蠅頭小利毀了大好前程

據(jù)季蓉介紹，本案起源于2021年7月28日，南京市公安局水上分局接到一起報案，受害人徐某是一名長期從事“跑船”的人員，他稱自己由于在網(wǎng)上和陌生人聊天，被騙走3萬多元。

辦案民警在偵辦過程中發(fā)現(xiàn)，受害人有一筆2000元的資金被轉(zhuǎn)到了海南蔡某的銀行卡中，蔡某正是鐘強(qiáng)“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙中的“卡農(nóng)”。

通過線索摸排，公安機(jī)關(guān)確定了犯罪窩點，并順藤摸瓜，抓獲“卡頭”鐘強(qiáng)等3人，“操作手”和“卡農(nóng)”等20余人也一并落網(wǎng)。

對于這樣一個分工嚴(yán)密、多層級、專業(yè)化的“跑分”團(tuán)伙的犯罪事實，季蓉表示，檢察院在辦理這個案例的過程中，沒有采取“一刀切”的辦法，對于團(tuán)伙的組織者、策劃者、骨干分子從嚴(yán)打擊，對其他參與人員結(jié)合作用大小、參與時間長短、違法所得情況區(qū)分處理。如吳虹，作為案件的組織者和策劃者，主觀惡性大，被判處有期徒刑四年四個月，并處罰金8萬元。

同時，本案被告人最終共退賠被害人60多萬元，一定程度上彌補(bǔ)了被害人的損失。

值得關(guān)注的是，本案犯罪團(tuán)伙中00后占了較大比例。季蓉提醒年輕人，每個人都有責(zé)任妥善保管好自己的身份證、銀行卡等賬戶存取工具，并保護(hù)好登錄賬號和密碼等個人信息。法律紅線不能碰，不能貪圖小便宜，更不能為了蠅頭小利毀了大好前程。