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來源：法治日報

近日，江西省永新縣公安局禾川派出所破獲一起新型洗錢案件，抓獲一名犯罪嫌疑人，繳獲2萬元贓款，有效打擊了違法犯罪分子的囂張氣焰，保護了群眾的財產安全。

1月16日下午，轄區一花店老板劉女士到禾川派出所報警，稱當天上午接到一名陌生的顧客發來微信訂單，要求制作一個“1萬元現金鮮花禮盒”，是其送給母親的一個驚喜。

在與劉女士協商好包裝費用后，該“神秘顧客”以比較忙走不開為由，聲稱會將錢轉賬到劉女士的銀行卡中，請其取現后直接制作，并告知劉女士晚一點時間他會來店內自取。

沒多久，劉女士就收到了該“神秘顧客”轉來的1萬元，于是便按照約定取出現金，包裝了一束“現金花束”，并由“神秘顧客”取走。

就在該顧客提走花束的一小時內，劉女士收到自己銀行卡被凍結的消息，于是報案請求民警幫助。

接到劉女士報案不久，禾川派出所又收到轄區另一花店老板謝女士的報警，稱自己也收到了以同樣方式購買現金鮮花禮盒的訂單，也發生了資金異常的提示。

根據民警初步調查，資金異常是由于“神秘顧客”轉入花店老板銀行卡內用于購買“現金花束”的資金，實際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款。

辦案民警對兩宗案件展開偵查，并在吉安市反詐中心的大力協助下，成功鎖定了“神秘顧客”的身份及活動軌跡。但該“神秘顧客”具有較強的反偵查意識，在永新境內完成上述兩樁案件后便離開永新逃往吉安市區。

經連夜追蹤，1月17日，民警在吉安市區某賓館內將該“神秘顧客”鄧某抓獲歸案。

經審訊，犯罪嫌疑人鄧某如實交代了其通過“現金花束”套現洗錢的違法犯罪過程。目前，犯罪嫌疑人鄧某已被永新縣公安局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

無獨有偶，不久前，在江西省龍南縣也發生這樣一起類似的案件：

1月7日，龍南縣一花店老板接到一名陌生男子打來電話稱，其在外地工作，打算定做一束鮮花送給女朋友，可先轉1萬元給花店老板，讓花店老板拿5200元包裝成“現金花束”，剩下的4800元一起給取花人。

見如此大單，花店老板立馬欣喜接下。隨后，花店老板的銀行賬戶收到男子轉賬的1萬元，并另外收到398元轉賬作為制作費。花店老板隨即取出現金，并按照要求制作了一束“現金花束”。

當晚7點左右，有一名中年男子到店里取花，花店老板按照訂花男子的要求把包裝著5200元的“現金花束”及剩余現金一起給了取花男子。一個星期后，花店老板發現自己的銀行卡被凍結。

經警方調查，此起案件中，所謂的“訂花人”和“取花人”實際上都是詐騙分子安排的。詐騙團伙將詐騙得來的贓款轉入花店老板賬戶后讓其去銀行取現，不知不覺中花店老板被卷入洗錢環節，詐騙分子以此逃脫警方視線。

“套路”解析

據辦案民警介紹，這是一種新型洗錢方式，詐騙團伙為快速洗錢把以銀行取現、換虛擬幣方式轉為向花店、蛋糕店等進行大額消費套現。

詐騙分子通過網絡平臺或拉攏本地人員聯系商戶，盯準商戶服務客戶的心理，提出個性需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單，大多會迎合客戶需求，放松了警惕。通常詐騙分子會優先購買方便變現的商品（如煙酒、鮮花禮盒、黃金等），提出將錢打入商戶經營者的銀行卡賬戶內，讓其提供銀行卡號。隨后，不法人員將卡號轉發給電詐案件受害人。商戶收到的“預付款”實際是其他案件的“贓款”。就這樣，商戶經營者無意中成為詐騙分子的“洗錢幫兇”。同時，導致商戶賬戶被凍結，甚至涉案資金被劃扣的重大損失。

警方提醒：

廣大商戶要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，規范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉賬，不給騙子可乘之機。同時，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，莫因一時的小利，成為詐騙分子洗錢的工具。個體商戶若發現銀行賬戶出現異常狀況，應第一時間到銀行卡開卡行查明原因，如被警方依法處置，請積極收集交易資料配合警方調查處置。