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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授,中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
童文俊
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作,是國(guó)家第一批政府審計(jì)師;曾在...
中文新聞
時(shí)間
涉案400億元,特大虛擬幣交易洗錢(qián)案告破! 2022-11-12
福鼎警方抓獲兩名涉嫌“跑分”的在逃人員 2022-11-12
涉案2000萬(wàn)!呼蘭警方破獲網(wǎng)絡(luò)跨境洗錢(qián)案 2022-11-12
涉案金額達(dá)400余萬(wàn)!這仨人竟然給電詐當(dāng)“幫兇” 2022-11-11
幫助親戚套取公款45萬(wàn)余元男子因犯洗錢(qián)罪獲刑 2022-11-11
連續(xù)奮戰(zhàn)80余小時(shí),鐵東警方成功打掉一個(gè)“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙 2022-11-11
重慶警方打掉一全鏈條“洗錢(qián)”詐騙犯罪團(tuán)伙 2022-11-10
抓獲410人搗毀3處洗錢(qián)窩點(diǎn) 黑龍江七臺(tái)河警方強(qiáng)勢(shì)“斷卡” 2022-11-10
涉案100余萬(wàn)元!這個(gè)“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙全被抓 2022-11-10
深挖洗錢(qián)犯罪線索,檢察監(jiān)督識(shí)破“案中案” 2022-11-09
39張罰單同日公示!三家銀行因違反反洗錢(qián)規(guī)定等行為合計(jì)被罰超1100萬(wàn)元 2022-11-09
抓獲犯罪嫌疑人40余人 山東慶云警方摧毀“販卡網(wǎng)賭洗錢(qián)”犯罪網(wǎng)絡(luò) 2022-11-09
怒江州加大打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)力度 2022-11-08
懲治洗錢(qián)犯罪筑牢金融安全網(wǎng) 2022-11-08
因違反消保、征信、反洗錢(qián)等6項(xiàng)規(guī)定,秦農(nóng)銀行及24人被罰近500萬(wàn) 2022-11-08
抓獲4人!宜賓警方搗毀一洗錢(qián)團(tuán)伙 2022-11-07
判決書(shū):弟弟幫受賄的局長(zhǎng)哥哥保管40萬(wàn)贓款,犯洗錢(qián)罪獲刑 2022-11-07
湖北仙桃:販賣(mài)毒品后“自洗錢(qián)”,檢察官“火眼金睛”依法追漏 2022-11-07