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來源：永新公安

近日，永新縣公安局打掉一“跑分”犯罪團伙，抓獲涉案嫌疑人5名，涉案資金流水高達100余萬元。

順藤摸瓜  “小線索”牽出“大團伙”

2022年10月，永新縣公安局刑偵大隊反詐中隊接到線索，經偵查，發現家住永新縣的徐某名下銀行賬戶資金交易異常，涉及境外非法資金流轉。民警隨即循線對其銀行賬戶進行追蹤、查詢，經分析研判，該銀行賬戶系實施網絡犯罪“跑分”使用。辦案民警立即將其捉拿歸案。

民警了解到，徐某還有一名“上線”為王某。很快，民警成功鎖定了王某，并在縣城三灣廣場附近將其抓獲。

步步為營攻防線  拿下“跑分”團伙

犯罪嫌疑人到案后，辦案民警迅速開展偵查取證，并由點到面擴大偵查范圍，最終，一個為電信詐騙團伙“跑分”取現并從中牟利的犯罪團伙逐漸浮出水面.......

據犯罪嫌疑人徐某、王某交代，王某通過朋友介紹認識了湯某和周某，并得知湯某和周某需要大量銀行卡用來“洗錢”。雖明知該行為涉嫌違法，但是在高額的誘惑下，王某作為“中間人”，將朋友徐某介紹給二人。

辦案民警對涉案銀行卡的資金流向展開溯源，很快便將犯罪嫌疑人湯某和周某成功抓獲，至此，該犯罪團伙4名成員均被抓獲歸案。

經查，該團伙系一個專門收購、租用他人銀行卡，用于協助非法資金流轉的犯罪團伙，通過該團伙協助轉賬涉及的資金高達100萬余元，個人獲利2萬余元。

目前，該團伙4名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施，案件在進一步辦理中。

貪圖快錢觸紅線  違法犯罪必嚴懲

幫人辦幾張銀行卡，或幫人提取幾筆現金，每天就能輕松得“好處費”？所謂“跑分”就是通過銀行卡或微信、支付寶賬號，為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉移的渠道，違法犯罪嫌疑人會專門搭建平臺，通過“跑分”將贓款分流洗白，并將這些非法資金流向境外。

“跑分”操作簡單且能快速獲利，部分群眾容易被眼前的蠅頭小利所迷惑，落入陷阱，在不自覺中成為幫助境內外犯罪嫌疑人“洗錢”的工具人。