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來源：江安公安

2022年10月初，江安縣公安局刑偵大隊在辦理一起電信詐騙案件中，一條銀行存款記錄引起了辦案民警的注意：一張看似正常使用的銀行卡，卻在一周之內(nèi)多次通過“無卡存款”業(yè)務(wù)存入大量現(xiàn)金。敏銳的偵查員隨即意識到，該銀行卡極有可能參與“洗錢活動”。

在隨后的一個月，刑偵大隊民警經(jīng)大量外圍工作，發(fā)現(xiàn)一個藏匿于外市的“洗錢”團(tuán)伙，通過縝密偵查、綜合研判分析，辦案民警逐步摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)。

這伙嫌疑人在收到“上家”轉(zhuǎn)款后，到街面尋找商鋪，以需要現(xiàn)金為由，通過支付寶、微信等方式掃描二維碼轉(zhuǎn)款給商家，從而換取現(xiàn)金。

在獲得現(xiàn)金后，又通過銀行無卡存款的方式，將現(xiàn)金存至“上家”的銀行卡，為電信詐騙等非法資金分流“洗白”，即幫境外犯罪分子將非法所得變成合法收入。

2022年10月31日凌晨，江安縣公安局刑偵大隊在自貢警方的大力支持下，將流走于江安、長寧、南溪、南充、遂寧的洗錢團(tuán)伙抓獲歸案！

目前，該案件正在進(jìn)一步偵辦中。