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來源:央視新聞客戶端

今年年初，山東省德州市慶云縣警方在工作中發現，轄區居民劉某的銀行卡交易異常，他的銀行卡開卡后一直沒有資金往來，然而數月后，突然交易頻繁，有的時候一晚上就有幾十筆甚至上百筆的資金往來，而且金額巨大。

慶云縣公安局經偵大隊大隊長 張志勇：累計交易高達7000余次，日交易次數達90余次，累計交易額是4500余萬元，日交易額到40多萬。

慶云縣公安局經偵大隊一中隊中隊長 劉磊：大部分時間是在凌晨以后，每次金額都是在幾千到幾萬（元）不等，并且錢到了劉某銀行卡以后，在一分鐘以內，或者是幾分鐘以內，就抓緊轉出去，就是有快進快出的這種情況。

慶云警方發現，存在銀行卡交易異常的不但有劉某，還有他的朋友趙某和袁某。更讓人詫異的是，劉某等人銀行卡的網銀登錄IP地址均在國外。

慶云縣公安局經偵大隊一中隊中隊長 劉磊：我們發現劉某等人的銀行卡在國外使用之前，在江蘇泗洪縣也使用過，并且使用的金額很小，有一毛錢或者是一塊錢進行轉進、轉出，他在測試這張銀行卡能否正常使用，有沒有被凍結。

警方分析認為，劉某等人的銀行卡涉嫌用來為境外犯罪團伙轉賬洗錢。此外，警方還發現，在江蘇泗洪，有一個以楊某為首、專門販賣銀行卡、U盾、手機卡和身份信息，被稱為銀行卡四件套的販卡團伙。于是，慶云警方組織警力開展收網行動，將慶云的劉某、泗洪的楊某等6人抓獲。據劉某交代，他是在網上認識楊某的。

慶云縣公安局經偵大隊一中隊中隊長 劉磊：楊某說需要銀行卡四件套，讓劉某給他提供，一套讓劉某賺500塊錢，劉某聯系了同村的袁某，朋友趙某，從他們那購買了8張銀行卡，自己并且提供了4張銀行卡一塊郵寄到泗洪縣提供給楊某。

在江蘇泗洪，民警在楊某的家中查獲他從各地收購的銀行卡四件套51套，在一個記賬本里，記錄了楊某販賣的100多張銀行卡賬號、卡主姓名等信息，楊某交代，這銀行卡都是從下線那兒收來的，然后按照境外的指令，將銀行卡郵寄給云南省勐臘縣的宋某。

經查，勐臘縣的宋某在當地經營國際物流業務，他利用工作的便利條件，將收到的銀行卡等積攢到一定數量后，郵寄給境外的網絡賭博團伙。在勐臘，慶云警方將犯罪嫌疑人宋某抓獲，查獲他還沒有寄出的銀行卡四件套6套。宋某交代，每向境外郵寄一套銀行卡四件套，賭博團伙就會給他支付遠高于正常業務價格的報酬。

慶云縣公安局經偵大隊一中隊中隊長 劉磊：通過對郵寄至境外的這些銀行卡的資金進行分析發現，犯罪嫌疑人利用這些銀行卡收取資金以后，將資金轉移至浙江衢州方向，然后我們對收款卡進行分析，從中發現以方某為首的7人洗錢團伙。

網絡賭博團伙將非法所得轉移到衢州，目的是逃避警方對涉案資金的追查。方某洗錢團伙收到這些資金，經多次轉賬洗錢后，再轉給境內賭博網站的投資人。

慶云縣公安局經偵大隊一中隊中隊長 劉磊：我們對方某洗錢團伙進行研判，然后我們對其進行抓捕，在窩點內發現銀行卡套件322套，手機212部。

警方在對方某洗錢團伙賬戶分析后順藤摸瓜，發現了為境外賭博網站發展會員的14名代理。在長沙，警方將犯罪嫌疑人賀某抓獲，在賀某家的臥室，墻壁旁的金屬架上擺放著20多部手機，賀某就是用這些手機來掌握境外賭博網站的在線運營情況。在另一個窩點里警方也查獲了30多部涉案手機。搜查中民警發現的一個賬本，記錄了賀某購買的銀行卡卡主信息和取款密碼。

慶云縣公安局經偵大隊一中隊民警 王少東：他們用買來的這些銀行卡，對網絡賭博網站進行收取賭資。其中這些畫了叉號的是被我們公安機關凍結的，是不能再繼續使用的，這些沒有畫叉的，都是他一直在使用的這些銀行卡。

據犯罪嫌疑人賀某交代，他先后發展賭客一千多名。在安徽阜陽，警方將賭博網站投資人劉某抓獲。查扣涉案銀行卡30張。賭博網站投資人嚴某、陳某等人同時落網，并交代，他們原來是在境外相識。2020年下半年，嚴某等四人共同商議搭建賭博網站，在境內發展代理和賭客，用掌控后臺賠率等方式騙取賭客賭資。而后，他們回國坐享分贓。

截至今年9月，慶云警方共抓獲犯罪嫌疑人40多人，繳獲涉案銀行卡一千余張。目前，涉案的首批21名犯罪嫌疑人被移送檢察機關審查起訴，案件仍在進一步偵辦中。 警方提醒廣大群眾，參與網絡賭博是違法犯罪行為，更不能用自己的銀行卡為犯罪團伙轉賬洗錢。

慶云縣公安局局長 張斌：出售、出租、出借自己的銀行卡、電話卡、支付賬戶，極有可能會幫助電信網絡詐騙或網絡賭博團伙隱匿身份，為犯罪分子轉賬、洗錢，從而成為他們的幫兇，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。