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專家名錄
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2022-11-08 瀏覽次數：911次
因違反消保、征信、反洗錢等6項規定，秦農銀行及24人被罰近500萬
來源：移動支付網
11月2日，中國人民銀行西安分行發布的處罰信息顯示，陜西秦農農村商業銀行因違反支付結算、反洗錢、貨幣金銀、國庫、金融消費權益保護及征信管理規定，被警告，并被罰469.2萬元。與此同時，24名相關責任人被罰。
處罰依據為：《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國人民幣管理條例》《征信業管理條例》《金融違法行為處罰辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》《中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法》《個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》。