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來源：四平公安宣傳

今年6月以來，鐵東分局緊盯電信詐騙及關聯(lián)犯罪，采取“治標更要治本”的工作策略，堅持打擊與防范并重。近日，民警經研判深挖成功搗毀一個潛藏在轄區(qū)內的“跑分”洗錢團伙，一舉打處犯罪嫌疑人6名，扣押涉案銀行卡4張，涉案金額達人民幣40余萬元。

反詐高壓迫使嫌犯投案自首

2022年10月29日20時許，犯罪嫌疑人李某某自首稱其在朋友孫某的勸說下辦理了兩張銀行卡，用于參與接收轉移10萬元電信詐騙贓款，從中獲利2000元，后發(fā)現(xiàn)涉案銀行卡被公安機關凍結。起初其還抱有僥幸心理，以為只參與一次不會構成犯罪，但隨著在居民微信群、單元樓海報、社交媒體及公共場所看到公安機關鋪天蓋地的“出售銀行卡給他人構成違法犯罪”的反詐宣傳，做賊心虛的他惶惶不可終日，心理防線逐漸崩潰，最終鼓起勇氣走進七馬路派出所投案自首。

所隊聯(lián)動摸清犯罪組織脈絡

分局政委蘇偉聽取案件匯報后高度重視，迅速組織警力成立以七馬路派出所為主，刑警、網(wǎng)安、法制共同參與的專案組繼續(xù)循線深挖。辦案民警首先從孫某入手，將其抓捕歸案，順藤找到其上家王某以及另外兩名不知姓名的嫌疑人。根據(jù)孫某碎片化的表述，辦案民警利用大數(shù)據(jù)手段全面研判嫌疑人員，成功鎖定二人身份為齊某和金某。至此，一個有組織架構的“跑分”洗錢犯罪團伙漸漸浮出水面。由于該案電子物證取證存在一定困難，為確保將案件辦理成經得起考驗的鐵案，分局刑警、法制部門及時介入共同分析研判案件性質，結合其他市州典型案例指導案件偵辦方向，同時從法制工作角度提前固定外圍證據(jù)材料。

晝夜奮戰(zhàn)徹底搗毀洗錢團伙

在充分掌握該團伙犯罪事實后，11月1日，經周密部署，專案組決定對該團伙進行收網(wǎng)。辦案民警兵分兩路，一路抓捕齊某和金某，另一路抓捕王某。抓捕過程中，齊某、金某順利到案，但王某負隅頑抗，不顧民警阻攔駕車強行沖出包圍圈，甚至險些將民警卷入車下。民警不顧危險繼續(xù)追蹤，采取蹲點守候方式于當晚將王某成功抓獲。在完整的證據(jù)鏈面前，王某徹底放棄抵抗，如實供述了其犯罪事實，同時還交代出另一名犯罪嫌疑人沈某某，民警火速又將沈某某抓獲。至此，經過專案組80余小時不眠不休地連續(xù)奮戰(zhàn)，該案6名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

經查，該“跑分”洗錢團伙組織架構明確，截至被抓前，該團伙已轉移電詐贓款共計40余萬元。現(xiàn)6名犯罪嫌疑人均已被公安機關依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步深挖中。