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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授,中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
中文新聞
時間
用銀行卡幫詐騙分子洗錢,17名犯罪嫌疑人被十堰警方抓獲 2022-12-28
因犯洗錢和受賄罪被判11年,馬爾代夫前總統(tǒng)否認(rèn)并將提出上訴 2022-12-27
男子謊稱黑戶利用同鄉(xiāng)賬戶收毒資洗錢 臺州首例“自洗錢”販毒案宣判 2022-12-27
為掙500元淪為電詐幫兇,兩名在校大學(xué)生參與“跑分”洗錢被抓! 2022-12-27
得不償失!為100元出借銀行卡幫洗錢獲刑 2022-12-26
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國信香港再收罰單!曾因違反打擊洗錢規(guī)定被罰千萬港元 2022-12-25
涉案300余萬元!26人“跑分”洗錢團(tuán)伙落網(wǎng) 2022-12-25
交警用受賄款理財,自己給自己洗錢,法院判他犯濫用職權(quán)、受賄、洗錢罪 2022-12-24
西安新城警方奔襲千里 成功打掉一“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙 2022-12-24
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謊稱自己是“黑戶”,利用同鄉(xiāng)賬戶收取毒資!浙江臺州宣判一起販毒“自洗錢”案 2022-12-23
涉案150余萬元 玉屏警方破獲一起洗錢案 2022-12-23
《反詐法》落地,多地打擊網(wǎng)銷POS詐騙、“跑分”洗錢 2022-12-22
強(qiáng)化反洗錢執(zhí)法檢查 央行對1500家法人機(jī)構(gòu)實施監(jiān)管 2022-12-22