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專家名錄
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上傳時間： 2022-12-23 瀏覽次數：1057次
涉案150余萬元 玉屏警方破獲一起洗錢案
來源：銅仁公安
11月21日，玉屏警方獲悉：轄區某公司法人袁某涉嫌洗錢。隨后，民警立即對相關線索進行梳理研判，并立即開展初查。
經查，2020年9月以來，犯罪嫌疑人張某（系國家公職人員）利用自身職務便利，以前妻袁某的身份成立公司，該公司自成立以來無實際業務往來，僅代開勞務發票向開票人收取費用。張某以職務之便收受他人賄賂150余萬元，為隱瞞贓款來源，張某便將收受的錢財經其前妻公司賬戶提現。而袁某在明知150余萬元為張某受賄所得的情況下，仍利用多張銀行卡幫助張某進行倒賬洗錢。
目前，犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理之中。