教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：中國(guó)甘肅網(wǎng)
近日，蘭州新區(qū)公安局搗毀一處“跑分”洗錢窩點(diǎn)，成功抓獲團(tuán)伙頭目1人，骨干成員4名，“卡農(nóng)”46人，當(dāng)場(chǎng)扣押贓款77300元，已串并核查全國(guó)電詐案件152起。
據(jù)了解，蘭州新區(qū)公安局辦案民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)網(wǎng)民在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布收購銀行卡信息，遂立即開展核查工作，經(jīng)對(duì)該團(tuán)伙進(jìn)行研判，確定了該團(tuán)伙成員架構(gòu)及活動(dòng)軌跡，隨即抽調(diào)精干警力開展抓捕。
12月16日上午，辦案民警在轄區(qū)某酒店成功抓獲“跑分”團(tuán)伙頭目鄒某某等5名犯罪嫌疑人，扣押贓款7萬余元。經(jīng)對(duì)該5人審訊，結(jié)合取證研判，辦案民警梳理出更多涉案信息。蘭州新區(qū)公安立即部署集群收網(wǎng)行動(dòng)，各警種協(xié)同作戰(zhàn)，辦案民警經(jīng)過架網(wǎng)守候，共抓獲“卡農(nóng)”46人。
在對(duì)該案深挖徹查過程中，辦案民警通過對(duì)鄒某的相關(guān)信息分析研判，確定該伙人員自今年11月以來利用特殊聊天軟件，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子的遠(yuǎn)程操控下，在蘭州市招募人員，利用自己及他人銀行卡洗轉(zhuǎn)違法犯罪資金，牟取暴利，截至該窩點(diǎn)被搗毀時(shí)，該團(tuán)伙已洗轉(zhuǎn)違法犯罪資金480余萬元。
經(jīng)審訊，5名骨干成員對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，已采取刑事強(qiáng)制措施。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。