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來源：檢察日報

非法吸收資金案主犯不僅長期以高額利潤為誘餌大肆圈錢，為掩飾、隱瞞部分集資詐騙所得資金，還指使其親友利用“虛擬貨幣”實施洗錢行為，同時窩藏、轉移贓物合計千萬余元……今年12月15日，遼寧省大連市檢察院派員對王某涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪一案出庭支持公訴。

2015年4月至2021年2月，王某伙同向某（在逃）等人，先后注冊成立和收購北京某互聯科技有限公司、大連某科技有限公司、某遼寧醫藥產業集團有限公司等。同時，以上述公司名義虛構大量互聯網服務器租賃業務、智慧藥箱委托經營業務，分別以承諾投資購買互聯網服務器用于租賃和投資、購買智慧藥箱用于委托經營可以獲得實際年化收益將近100%的超高利潤保本返利為誘餌，并以多種方式在全國范圍內向社會公開宣傳，實施非法集資活動。

六年間，王某等人共非法吸收資金214億余元，部分支付了高額返利，王某個人還提現消費并大量購置房產、股權、游艇、豪車、鉆石、名表等，造成2萬余名被害人損失共計41億余元。

2020年10月，因得知騙局即將崩盤，向某逃往境外。2021年3月1日，王某在外逃途中被公安機關抓捕到案。因該案案情重大且疑難、復雜，大連市檢察院提前介入引導偵查。

經查，為掩飾、隱瞞部分犯罪所得的來源和性質，2021年2月，王某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集資所得678萬余元購買“虛擬貨幣”百萬余枚，并轉入王某數字錢包賬戶內。王某在逃往境外的途中被抓獲歸案，其安裝數字錢包App的手機被公安機關依法扣押。同年5月，王某甲在王某父親王乙、母親趙某等人的配合下，使用他人身份信息注冊“虛擬貨幣”交易平臺網站賬戶，并利用王某事前告知的密碼轉移數字錢包賬戶內的“虛擬貨幣”，通過交易變現后赴銀行取現，以上述方式轉移資金652萬余元。此外，2021年4月間，王某甲還將王某使用非法集資所得購買的價值486萬余元的5條鉆石項鏈等物品交由王乙和趙某轉移、窩藏。

今年1月10日，大連市檢察機關以涉嫌洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別對犯罪嫌疑人王某甲、王乙、趙某提起公訴。法院以洗錢罪，分別判處被告人王某甲、王乙、趙某有期徒刑六年至三年二個月不等；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處三人有期徒刑三年二個月至三年不等，數罪并罰，決定判處王某甲有期徒刑七年，并處罰金45萬元；判處王乙有期徒刑三年六個月，并處罰金30萬元；判處趙某有期徒刑六年，并處罰金45萬元。宣判后，三人均未上訴，判決現已生效。