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來源：平安湖北

近日，湖北宜都警方將一個“跑分”洗錢犯罪團伙一鍋端，抓獲犯罪嫌疑人26名，初步查明涉案資金達300余萬元。

上個月底，宜都警方在核查斷卡線索時，發現上級下發斷卡線索數量陡增，初步確認轄區內可能有人在利用銀行卡進行詐騙活動，涉及多名宜都轄區銀行卡戶主。

這些人被傳喚到公安機關后都稱自己銀行卡流水異常是因為此前辦理貸款時使用名下銀行卡刷流水，沒有參與違法犯罪活動，但又無法提供辦理貸款的具體內容。

民警研判，這些流水異常的銀行卡戶主很可能互為同伙，在來到公安機關之前就已經事先串供。

為進一步固定犯罪證據，辦案人員對“斷卡”線索進行深入調查，逐步梳理出了以袁某、潘某等多達26人的犯罪團伙。

近日，宜都警方組織警力，在宜昌城區、秭歸、五峰、宜都等地對該“跑分”團伙開展集中收網。

這個團伙頭目與上游詐騙犯罪分子勾連，約定“跑分”提成，從下級“卡商”“卡農”手中獲取能正常使用的銀行卡后，將卡號提供給境外詐騙團伙，詐騙團伙實施詐騙過程中，將獲取到的卡號提供給被害人，被害人向銀行卡轉賬后，團伙自行或者由“卡商”“卡農”在銀行柜臺或ATM機中將被詐騙資金取出，通過其他方式轉移至境外詐騙團伙手中，該團伙頭目、“卡商”“卡農”均獲取不同金額好處費。

目前該案正在進一步辦理當中。