教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：金融時(shí)報(bào)
11月30日，湖北省十堰市首例洗錢案——由十堰市鄖西縣人民檢察院提起公訴的何某某等涉貪污賄賂洗錢案，經(jīng)當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ汗_審理后成功宣判。
被告人何某某因擔(dān)心其犯罪事實(shí)暴露，為掩飾隱瞞犯罪事實(shí)，安排楊某某、尚某某通過重新簽訂房屋合同、轉(zhuǎn)移贓款等方式，隱瞞贓款的來源和性質(zhì)，何某某、楊某某、尚某某犯洗錢罪，分別被判處有期徒刑3年、2年3個(gè)月和2年，共處罰金38萬元。
該案件立案后，人行十堰市中支指導(dǎo)鄖西縣支行主動(dòng)發(fā)揮反洗錢履職效能，強(qiáng)化反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制，會(huì)同相關(guān)部門多次開展情報(bào)會(huì)商、掌握案件進(jìn)展，共同研究解決洗錢罪辦案中的難點(diǎn)問題，推動(dòng)該洗錢案件宣判。
近年來，人行十堰市中支進(jìn)一步深化打擊洗錢犯罪合作機(jī)制，指導(dǎo)鄖西縣支行充分發(fā)揮轄區(qū)反洗錢工作行政區(qū)域主管部門職能作用，勇?lián)姑⒅鲃?dòng)作為，積極為公檢法部門提供專業(yè)化的洗錢案件業(yè)務(wù)支持和服務(wù)，有效推動(dòng)洗錢定罪判決工作。今年5月初，人行鄖西縣支行在與檢察院工作對(duì)接中，發(fā)現(xiàn)一起貪污賄賂案件可能涉嫌洗錢犯罪。該行與鄖西縣檢察院經(jīng)過多輪會(huì)商，采取市縣聯(lián)動(dòng)、線上會(huì)商、警檢銀三方座談等多種形式，積極配合促成檢察機(jī)關(guān)及時(shí)提起公訴。鄖西縣人民法院組織精干力量，通力協(xié)作，解決了數(shù)罪并罰和疫情影響等難題。通過多方共同努力，最終推動(dòng)十堰市首例洗錢案依法成功宣判，為今后洗錢定罪判決積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
該案的成功宣判，進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)洗錢犯罪活動(dòng)的震懾，實(shí)現(xiàn)了打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)（2022-2024年）的良好開端。在今后的工作中，人行十堰市中支將持續(xù)加強(qiáng)與公安、檢察院的密切配合，落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制，形成打擊洗錢犯罪合力，嚴(yán)懲洗錢犯罪行為，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融市場(chǎng)穩(wěn)定。