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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經(jīng)濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經(jīng)濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
高級經(jīng)濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經(jīng)濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 利用虛擬幣“跑分”為犯罪團伙洗錢 | 2023-01-14 |
| 利用虛擬幣“跑分”為犯罪團伙洗錢 10人“洗錢”被判刑 | 2023-01-13 |
| 違反反洗錢管理規(guī)定，陜西平利農(nóng)村商業(yè)銀行被罰24萬元 | 2023-01-13 |
| 太狡猾！理財洗錢，數(shù)字貨幣結(jié)算，涉案資金達10個億，警方全鏈條偵破特大跨境賭博案！ | 2023-01-13 |
| 違反反洗錢管理規(guī)定等違規(guī) 巢湖農(nóng)商行被罰24.5萬元 | 2023-01-12 |
| 湖北荊州：警方抓獲一4人“跑分”洗錢團伙 | 2023-01-12 |
| 大肆拉攏親友、老鄉(xiāng)進行洗錢，涉案金額4.6億元，警方搗毀一特大“洗錢”犯罪團伙！ | 2023-01-12 |
| 情侶販毒厚想借親屬的賬戶洗白毒資 雙雙獲刑 | 2023-01-11 |
| 通榆警方成功搗毀了一個“跑分”洗錢犯罪團伙 | 2023-01-11 |
| 新鄭市人民檢察院與中國人民銀行新鄭市支行召開反洗錢工作座談會 | 2023-01-11 |
| 涉案上千萬元！ 三明沙縣警方打掉一犯罪團伙 | 2023-01-10 |
| 2項違規(guī)，1人被罰！渭南潼關(guān)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社被罰30萬元 | 2023-01-10 |
| 五青年神色慌張 原來在幫境外電詐團伙洗錢 | 2023-01-10 |
| FATF《互評估和后續(xù)行動通用程序》的啟示 | 2023-01-09 |
| 2022年檢察機關(guān)起訴洗錢犯罪2585人，同比上升1倍 | 2023-01-09 |
| 涉案金額700余萬元！沈陽警方打掉一個“跑分”洗錢團伙 | 2023-01-09 |
| 臺媒：有銀行員工勾結(jié)詐騙集團疑幫洗錢，“島內(nèi)首起” | 2023-01-08 |
| “跑分”洗錢獲利18萬！這個7人團伙被吉林森林警方端了 | 2023-01-08 |