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來源：金山網(wǎng)
近日，由句容市人民檢察院提起公訴的一起利用虛擬幣掩飾、隱瞞犯罪所得案一審判決，張某、李某等10名被告人分別被判處有期徒刑四年至七個月不等刑罰，并處罰金九萬元至一千元不等。
2020年10月，在北京出差的張先生在酒店房間地上看到色情小卡片，后通過百度搜索、微信掃碼方式加上客服微信，先以支付包夜費等名義轉(zhuǎn)賬，后客服以下單未成功為由讓他辦理會員卡，再次轉(zhuǎn)賬后客服稱還是達(dá)不到辦卡要求，感覺不對的張先生便要求退款，誰知退款程序仍要支付多筆費用，張先生幾小時共計支付各種費用72.6萬元。但等了兩天仍未收到退款，受騙的張先生報警。和張先生有類似經(jīng)歷的人不在少數(shù)，本案中查實的被害人多達(dá)19人，被騙資金共計227.5161萬元。
2020年12月底，一名句容被害人向公安機(jī)關(guān)報警，經(jīng)反查資金流向，被騙資金經(jīng)過火幣USDT應(yīng)用程序（一種虛擬幣，和美元掛鉤，1USDT=1美元）、火幣金額高達(dá)1200萬余元混幣資金池等，最終流入肖某（另案處理）的銀行賬戶。經(jīng)公安機(jī)關(guān)通過技術(shù)手段將前端團(tuán)伙李某等10名嫌疑人抓獲歸案。
2020年8月，李某從之前加入的“跑分”群中看到關(guān)于收USDT虛擬幣的消息，也就是找人洗“黑錢”。為賺取傭金，李某便和上家“雷神”在火幣平臺上做買賣虛擬幣生意，即由李某將自己的銀行賬戶發(fā)給“雷神”，“雷神”將買幣的錢轉(zhuǎn)到李某的銀行賬戶，由李某用這筆錢在平臺上買幣，最后按照要求將火幣通過掃碼或指定鏈接方式轉(zhuǎn)出到指定賬戶，而最終火幣均會流入一個總的資金池，每買1萬元傭金70元。
為了逃避監(jiān)管，兩人平時都在“蝙蝠”“飛機(jī)”“BK”等境外軟件上交流。此后，李某又找到3人“跑分”。而張某等6人團(tuán)伙也進(jìn)行同樣的“跑分”操作。
該案移送審查起訴后，由于資金鏈條復(fù)雜，打印出來的銀行流水及火幣交易記錄達(dá)500余頁，且混幣資金池下分多個分級賬戶，資金溯源難度非常大。檢察機(jī)關(guān)組建專業(yè)化辦案團(tuán)隊，最終查明李某等人共計參與洗錢7.8255萬元，張某等人共計參與洗錢87.4864萬元，均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
為全力挽回被害人經(jīng)濟(jì)損失，承辦檢察官多次督促各被告人主動退贓，最終上述被告人共計退出贓款人民幣40.1255萬元發(fā)還被害人，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。綜合全案情節(jié)，句容市人民法院采納檢察機(jī)關(guān)的全部量刑建議，并作出上述判決。