教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：東南網(wǎng)
近日，沙縣警方打掉一個“兩卡”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人11名。
2022年12月，三明沙縣公安分局刑偵大隊民警通過對“斷卡行動”涉及沙縣籍人員進行梳理研判，發(fā)現(xiàn)楊某穎有“洗錢”的重大作案嫌疑。經(jīng)分析，民警發(fā)現(xiàn)一個以楊某為主，在沙縣等地收購、販賣“兩卡”（指銀行卡、電話卡），為他人洗錢的犯罪團伙逐漸浮出水面。
在市公安局大力支持下，2022年12月29日至2023年1月3日期間，沙縣公安分局抽調(diào)刑偵大隊二十余名精干警力，兵分多路開展抓捕行動，先后在沙縣城區(qū)、尤溪城關(guān)等地接連抓獲楊某穎、曹某華等十一名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場扣押涉案手機二十余部、銀行卡二十余張、轎車一部。
經(jīng)公安機關(guān)查明，該團伙成員于2021年9月開始，在沙縣城區(qū)大肆收購銀行卡，并統(tǒng)一組織人員前往江西省九江市永修縣多家銀行開設(shè)銀行卡，將收買來的多張銀行卡交由犯罪嫌疑人吳某等人用于轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪獲利的非法資金。經(jīng)初步統(tǒng)計，該團伙涉案資金上千萬元人民幣。
目前，犯罪嫌疑人已經(jīng)被采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。
警方提醒：在網(wǎng)絡(luò)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中，“跑分”是非常重要的一環(huán)，利用自己的賬戶為他人代收款項，它的實質(zhì)就是洗錢。請廣大市民朋友，注意保護個人隱私信息，不要隨意出租出售個人身份信息、銀行卡、電話卡以及微信、支付寶等賬號，一旦被不法分子利用，不僅自己會成為犯罪“幫兇”，還將被依法追究法律責(zé)任。