教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：環(huán)球網(wǎng)綜
臺(tái)灣“中央社”等多家臺(tái)媒6日消息稱，島內(nèi)發(fā)生首起銀行員工配合勾結(jié)詐騙集團(tuán)、疑幫洗錢案。臺(tái)灣“中國(guó)信托商業(yè)銀行”（臺(tái)媒簡(jiǎn)稱為“中信銀行”） 內(nèi)湖成功分行一女員工涉嫌暗中幫詐騙集團(tuán)把每日轉(zhuǎn)賬額度由50萬元（新臺(tái)幣，下同）提高至3000萬元，疑幫詐騙集團(tuán)洗錢，日前該員工已被逮捕。對(duì)此，臺(tái)灣“周刊王（CTWANT）”稱，“詐騙集團(tuán)魔手伸入銀行內(nèi)部”！
據(jù)臺(tái)灣“中央社”報(bào)道，臺(tái)北市刑警大隊(duì)6日通報(bào)稱，日前偵辦一起詐騙案時(shí)，發(fā)現(xiàn)以39歲林姓女子為首的詐騙集團(tuán)謊稱提供高薪，誘騙民眾求職，事后再把求職者軟禁在嘉義市一飯店內(nèi)、把他們的銀行賬戶當(dāng)成洗錢的人頭賬戶。臺(tái)北警方日前赴嘉義逮捕林姓女子等9人，并救出6名求職者。
報(bào)道稱，在調(diào)查林姓女子等人持有的洗錢賬戶及資金流向時(shí)，臺(tái)北警方發(fā)現(xiàn)有賬戶可以一次性存入一兩千萬元后隨即轉(zhuǎn)出，分析有銀行員工協(xié)助犯案。警方掌握線索后，查出26歲的朱姓女子涉案，5日?qǐng)?bào)請(qǐng)檢方指揮偵辦后赴銀行搜查。
報(bào)道稱，臺(tái)北警方表示，朱姓女子疑遭詐騙集團(tuán)收買，通過職權(quán)，提高特定賬戶每日轉(zhuǎn)賬金額額度，從原本50萬元變成可轉(zhuǎn)賬2000萬元至3000萬元。警方研判這是讓詐騙集團(tuán)更容易用匯款方式洗錢，而朱姓女子在臺(tái)灣“中國(guó)信托商業(yè)銀行”成功分行服務(wù)。目前警方已把朱姓女子移送桃園地檢署偵辦。
報(bào)道稱，島內(nèi)“金管會(huì)”6日對(duì)此回應(yīng)稱，“中信銀行”5日已向“金管會(huì)”通報(bào)了這起“重大偶發(fā)事件”，“金管會(huì)”將調(diào)查銀行是否盡到督導(dǎo)責(zé)任、是否落實(shí)“內(nèi)稽內(nèi)控”等。根據(jù)島內(nèi)“銀行法”，金融機(jī)構(gòu)違反“內(nèi)稽內(nèi)控”，裁罰金額從200萬元起跳，最重可罰5000萬元。