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來源：新湖南

湖南邵陽警方近期赴粵、浙、蘇、川等省，成功打掉了一個特大“洗錢”犯罪團伙，抓獲違法犯罪嫌疑人46人，查明涉案銀行卡賬戶上百個，涉案金額4.6億元。

2022年6月，湖南邵陽隆回縣公安局在偵查中發現了一個組織嚴密、分工明確、人數眾多的特大洗錢犯罪團伙。鑒于案情重大，隆回縣公安局迅速成立專案組。

專案組通過研判涉案賬戶、資金流水、銀行交易記錄等信息，發現犯罪嫌疑人譚某為非法獲利，糾集身邊親友劉某、陽某、馬某等為骨干成員，并發動成員各自大肆拉攏親友、老鄉等熟人，共發展5個層級40余人，形成了以譚某為首、層級鮮明的“洗錢”犯罪團伙，成員涉及湖南、廣東、貴州、四川等省。

專案組歷時月余，趕赴廣東、浙江、江蘇等地，先后抓獲嫌疑人46人。警方查明，該團伙大量收集銀行卡，利用銀行賬戶或第三方支付平臺賬戶為電信詐騙集團代收款，再轉賬到對方指定賬戶，從中賺取傭金。短短兩年時間，該團伙已使用上百個銀行卡賬戶，收取并轉移電信網絡詐騙犯罪資金4.6億元。

目前，已有36名犯罪嫌疑人被依法刑拘，其余人員處以行政處罰。警方正在對其他涉案人員持續展開調查。