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專家名錄
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2023-01-12 瀏覽次數：905次
違反反洗錢管理規定等違規 巢湖農商行被罰24.5萬元
來源：鳳凰網財經
1月11日，央行合肥中心支行官網更新的處罰公告顯示，巢湖農村商業銀行被罰24.5萬元，2名責任人被罰。
具體違規行為如下：
1.未按規定準確報送涉農貸款統計數據；
2.未按規定準確報送大中小企業貸款統計數據；
3.未按規定開展持續的客戶身份識別。
劉君、沐騰飛因未按規定開展持續的客戶身份識別，分別被罰1萬元。