教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來(lái)源：荊城警事
近日，荊州區(qū)警方精準(zhǔn)研判、迅速出擊，成功打掉一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢的“跑分”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名。
日前，荊州市公安局荊州區(qū)分局御路口派出所民警在工作中發(fā)現(xiàn)一條重要線索，張某名下銀行卡賬戶異常，頻繁轉(zhuǎn)賬且單筆金額數(shù)目較大，存在兼職“跑分”嫌疑。分局高度重視，立即安排民警對(duì)該線索展開(kāi)調(diào)查。辦案民警循線追蹤、連續(xù)奮戰(zhàn)，經(jīng)分析研判，成功鎖定犯罪嫌疑人張某及其上線劉某、團(tuán)伙成員魏某、劉某磊等人。
1月3日中午12時(shí)許，御路口派出所民警聯(lián)合分局“青年突擊隊(duì)”在蹲守?cái)?shù)小時(shí)后，集中開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，在荊州區(qū)某小區(qū)將犯罪嫌疑人張某抓獲。隨后，民警乘勝追擊，成功抓獲劉某、劉某磊、魏某三人。經(jīng)審訊，四人對(duì)其為電信詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢并從中非法獲利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
經(jīng)查，團(tuán)伙四人分工明確。魏某負(fù)責(zé)與詐騙團(tuán)伙對(duì)接，接收“任務(wù)”；劉某負(fù)責(zé)介紹新人為魏某“跑分”洗錢；張某、劉某磊均由劉某介紹后加入，二人負(fù)責(zé)提供銀行卡并幫忙取現(xiàn)。自去年12月中旬至今，四人共計(jì)非法獲利9600元。
目前，四人已被荊州區(qū)警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提示：切勿為了蠅頭小利出售、出租、出借自己的銀行卡、電話卡，一定要注意保護(hù)個(gè)人身份信息安全，防止個(gè)人信用受損，避免在不知不覺(jué)中成為不法分子的“幫兇”，一旦發(fā)現(xiàn)有相關(guān)線索，請(qǐng)及時(shí)撥打110向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。