＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 螞蟻集團及旗下機構被罰沒71.23億，涉支付結算、反洗錢等違規 | 2023-07-08 |
| 支付寶7項違規被罰沒超30.62億元，涉支付、反詐、反洗錢、消保等違規 | 2023-07-08 |
| 郵儲銀行8項違規被罰3186萬元，其中4項涉及反洗錢 | 2023-07-08 |
| 平安銀行10項違規被罰沒超3492萬元，涉及支付、反洗錢、消保等 | 2023-07-08 |
| 財付通被罰沒30億元 | 2023-07-08 |
| 表面做黃金生意，私下為涉詐資金洗錢！三亞警方破獲一起特大涉詐洗錢案，涉案金額1000萬！ | 2023-07-07 |
| 取2.5萬被盤問用途，反洗錢不能擾民 | 2023-07-07 |
| 江陰銀行7宗違法被罰198.8萬 違反反洗錢管理規定等 | 2023-07-07 |
| 洗錢流水超6000萬，想“掙快錢”的18人出庭受審 | 2023-07-06 |
| 隆陽公安打掉一個“GOIP”窩點、一個洗錢跑分團伙，破案13起！ | 2023-07-06 |
| 深挖打透、快偵快破，武漢公安刑偵掀起破案高潮 | 2023-07-06 |
| 違反反洗錢規定！咸陽2信用聯社分別被罰 | 2023-07-05 |
| 涉案金額過億元，這個洗錢團伙被武漢警方一鍋端 | 2023-07-05 |
| 8名利用“數字人民幣”電詐犯罪嫌疑人落網 | 2023-07-05 |
| 吉林長春警方打掉三個流水資金近億元的“跑分”洗錢窩點 | 2023-07-04 |
| 數字錢包跑分洗錢，警方跨省“團滅”犯罪團伙！ | 2023-07-04 |
| 滁州市首例涉黑洗錢案在明光法院當庭宣判 | 2023-07-04 |
| 業界：加強同業交流 提高反洗錢監測分析和調查協查實效 | 2023-07-03 |