教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：中國人民銀行西安分行
近日，中國人民銀行咸陽市中心支行對三原縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社發(fā)布行政處罰決定書（咸銀罰決字〔2023〕3 號），因該單位違反反洗錢管理規(guī)定，中國人民銀行咸陽市中心支行根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，處人民幣貳拾伍萬元（250000 元）罰款。
中國人民銀行咸陽市中心支行對三原縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事長惠東亮發(fā)布行政處罰決定書（咸銀罰決字〔2023〕4 號），惠東亮對三原縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有直接責(zé)任。中國人民銀行咸陽市中心支行根據(jù)根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，處人民幣壹萬柒仟元（17000）罰款。
近日，中國人民銀行咸陽市中心支行對乾縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社發(fā)布行政處罰決定書（咸銀罰決字〔2023〕1 號），因該單位違反反洗錢、人民幣結(jié)算賬戶、國庫管理規(guī)定，中國人民銀行咸陽市中心支行根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》《金融違法行為處罰辦法》的規(guī)定，給予警告并合計(jì)處人民幣叁拾柒萬元（370000）罰款。
中國人民銀行咸陽市中心支行對時(shí)任乾縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事長王軍鋒發(fā)布行政處罰決定書（咸銀罰決字〔2023〕2 號），王軍鋒對乾縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有直接責(zé)任，中國人民銀行咸陽市中心支行根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，處人民幣貳萬零伍佰元（20500）罰款。