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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：冰城+
近日，我省林業(yè)公安跨省追蹤，晝夜奮戰(zhàn)，成功打掉一個(gè)以操作數(shù)字錢包跑分洗錢、有組織取現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙，查獲跑分洗錢窩點(diǎn)2處，抓獲犯罪嫌疑人8人，扣押手機(jī)8部、銀行卡14張，成功挽回受害人損失。
今年5月末，黑龍江省林區(qū)公安局東京城分局刑偵大隊(duì)接到轄區(qū)居民張某報(bào)案稱：被他人以冒充公檢法人員的方式進(jìn)行電信詐騙，被騙過程中在對方的誘導(dǎo)下開通數(shù)字人民幣，并配合進(jìn)行多次轉(zhuǎn)賬，數(shù)額較大。
接到報(bào)案后，刑偵大隊(duì)立即組織警力開展偵查，經(jīng)過資金流分析、研判，發(fā)現(xiàn)受害人資金均被一種新型轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)出，由于數(shù)字錢包開通的試點(diǎn)均在外省，黑龍江省并未納入，偵查人員也是首次遇到此類資金流的流轉(zhuǎn)方式，一時(shí)間偵查工作陷入困局。分局立即指派刑偵大隊(duì)抽調(diào)精干力量成立專案組，全力以赴開展偵破工作，對犯罪團(tuán)伙進(jìn)行全面打擊。
經(jīng)過20余天的緊張工作，專案組掌握了數(shù)字錢包的注冊流程及操作方式，且研判出安徽籍犯罪嫌疑人任某、任某某系本案操作數(shù)字錢包洗錢、取現(xiàn)的團(tuán)伙成員。
6月18日，專案組趕赴安徽省淮北市開展抓捕工作。在省公安廳林區(qū)公安局刑偵支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)的大力支持下，于21日14時(shí)許將犯罪嫌疑人任某、任某某兩人成功抓獲。
經(jīng)突審，確定兩人為跑分洗錢、取現(xiàn)團(tuán)伙組織成員，其介紹人為孫某，并于當(dāng)日將孫某及上線人員吳某抓獲。專案組連夜開展研判、審訊工作，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙在淮北市內(nèi)有兩處作案窩點(diǎn)，團(tuán)伙成員還有5名，均為淮北市本地人，管理者為劉某兄弟二人。
為有效打擊上游犯罪，專案組根據(jù)掌握的線索，對團(tuán)伙其他成員采取一系列偵查措施，并逐一進(jìn)行身份落地。
6月23日10時(shí)許，專案組果斷出擊，將跑分洗錢團(tuán)伙成員劉某、楊某、楊某某、鄒某成功抓獲，并獲取了劉某兄弟洗錢團(tuán)伙的大量犯罪證據(jù)，已抓獲的8名團(tuán)伙成員均如實(shí)供述了跑分洗錢、取現(xiàn)的全部犯罪事實(shí)。
目前，該跑分洗錢團(tuán)伙包括管理者在內(nèi)的犯罪嫌疑人8人已到案，并被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。