教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：人民網(wǎng)
“我們要持續(xù)提升反洗錢監(jiān)測分析能力，完善數(shù)據(jù)使用和管理。”“金融機構(gòu)要依照反洗錢法規(guī)定建立健全內(nèi)部控制制度。”在日前舉辦的反洗錢政策解讀與實踐應(yīng)用交流會上，參會嘉賓表示，要加強同業(yè)交流，從規(guī)劃布局、技術(shù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)治理、風(fēng)控機制等維度，協(xié)同推動反洗錢工作提質(zhì)高效發(fā)展。
參會嘉賓表示，洗錢行為具有嚴(yán)重的社會危害性，不僅損害了金融體系的安全和金融機構(gòu)的信譽，而且對正常的經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定具有破壞作用。反洗錢工作涉及預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、報告、分析、調(diào)查和打擊，以及加強公眾教育、提高反洗錢意識等內(nèi)容，需要建立行政管理、司法機關(guān)、金融機構(gòu)等部門和行業(yè)的配合與參與。
此前人民銀行召開的2023年反洗錢工作電視會議明確，將縱深推進打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪活動。
“隨著新一代信息技術(shù)和金融創(chuàng)新的發(fā)展，給反洗錢工作帶來很大的挑戰(zhàn)。金融機構(gòu)作為國家反洗錢工作體系的第一道防線，肩負著重要的責(zé)任和使命。”中互金科副總經(jīng)理于圓表示，作為中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會的全資子公司，中互金科以行業(yè)的大數(shù)據(jù)中心和云計算中心建設(shè)為重點，致力于反洗錢政策研究、建設(shè)中互金反洗錢關(guān)注名單服務(wù)數(shù)據(jù)庫、反洗錢客戶盡職調(diào)查服務(wù)平臺等設(shè)施服務(wù)，助力行業(yè)反洗錢履職提升。
“近年來，在反洗錢工作中，部委協(xié)作更加密切、監(jiān)管向‘風(fēng)險為本’轉(zhuǎn)型、建立了‘以案倒查’機制、義務(wù)主體范圍不斷擴大。”博邁爾咨詢創(chuàng)始人張博表示，相對我國金融行業(yè)資產(chǎn)的規(guī)模，反洗錢處罰力度有待提高。下一步，要進一步完善金融機構(gòu)的內(nèi)部控制措施、審計檢查、人才隊伍建設(shè)、考核獎懲措施。在職責(zé)劃分上，堅持“誰的客戶誰負責(zé)”“誰的業(yè)務(wù)誰負責(zé)”“誰的業(yè)績誰負責(zé)”。
參會嘉賓表示，本次交流會有助于金融機構(gòu)加強同業(yè)交流，加深政策理解，提升反洗錢工作效率，也有助于提升監(jiān)管有效性、監(jiān)測分析和調(diào)查協(xié)查的實效性。