教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：移動(dòng)支付網(wǎng)
7月7日，中國(guó)人民銀行發(fā)布的行政處罰公示信息顯示，平安銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“平安銀行”）涉及支付、征信、反洗錢、金融消保等10項(xiàng)違法行為，被警告，被沒(méi)收違法所得1848.67元，并被罰3492.5萬(wàn)元。違法行為類型具體為：
1.違反賬戶管理規(guī)定；
2.其他危及支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法違規(guī)行為；
3.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；
4.占?jí)贺?cái)政存款或資金；
5.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；
6.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；
7.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；
8.與身份不明的客戶進(jìn)行交易；
9.違反消費(fèi)者金融信息保護(hù)管理規(guī)定；
10.違反金融營(yíng)銷宣傳管理規(guī)定。
平安銀行10項(xiàng)違規(guī)被罰沒(méi)超3492萬(wàn)元，涉及支付、反洗錢、消保等
與此同時(shí)，12名相關(guān)責(zé)任人被處罰，涉及平安銀行時(shí)任運(yùn)營(yíng)管理部/安全保衛(wèi)部總經(jīng)理助理、零售網(wǎng)絡(luò)金融事業(yè)部副總裁、廣州分行運(yùn)營(yíng)管理部/安全保衛(wèi)部總經(jīng)理、廣州分行大眾客戶部（后并入私行與財(cái)富管理部）總經(jīng)理、汽車消費(fèi)金融中心互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)團(tuán)隊(duì)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)崗工作人員、零售風(fēng)險(xiǎn)管理部信貸運(yùn)營(yíng)管理室貸后管理崗工作人員、汽車消費(fèi)金融中心北京分部通州綜合團(tuán)隊(duì)車抵貸綜拓客戶經(jīng)理、信用卡中心渠道平臺(tái)規(guī)劃組經(jīng)理、法律合規(guī)部副總經(jīng)理、網(wǎng)金及財(cái)富管理事業(yè)部總裁、零售經(jīng)營(yíng)及消費(fèi)貸款事業(yè)部常務(wù)副總裁（主持部門工作）、運(yùn)營(yíng)管理部/安全保衛(wèi)部總經(jīng)理等，被罰金額0.5-20萬(wàn)不等。