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來源：滁州中院

6月30日上午，明光市人民法院公開開庭并當庭宣判一起洗錢犯罪案件。據悉，這也是滁州市首例為涉黑犯罪洗錢案。

基本案情

徐某（因涉黑犯罪已科刑）因擔心其犯罪所得購買的房產被沒收，遂與其朋友被告人陳某芳商議，通過向他人“借款”的方式與徐某共同制造虛假交易流水，將徐某涉案房屋過戶至陳某芳名下，試圖予以轉移、隱匿。后徐某因犯參加黑社會性質組織罪被明光法院追究刑事責任，該房產亦被認定為黑社會性質組織犯罪所得被判決予以沒收。案發后，被告人陳某芳經公安民警電話通知到案，到案后并未如實供述，后經說服教育如實供述了上述犯罪事實。審理過程中，經過法庭調查、法庭辯論、被告人最后陳述、合議庭合議等法庭審理程序，此案當庭宣判并順利審結。

裁判結果

法院經審理認為，被告人陳某芳明知系黑社會性質組織犯罪所得，仍配合他人通過虛假交易的方式掩飾、隱瞞其來源和性質，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。被告人陳某芳到案后，如實供述自己的犯罪事實，依法可以從輕處罰；其自愿認罪認罰，可以從寬處理。據此，根據被告陳某芳犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對于社會的危害程度，以洗錢罪判處陳某芳有期徒刑一年零六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二十萬元。