教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：海南警方
近日，三亞市公安局天涯分局經(jīng)過縝密偵查，歷時(shí)3個(gè)月，成功偵破省公安廳2023年打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪第1號(hào)督辦案件，打掉一個(gè)利用黃金洗錢的特大涉詐團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人15名，核破全國性電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件62起，扣押作案工具POS機(jī)6部、銀行卡6張、小轎車2 輛以及用于開辦珠寶商行使用的假冒黃金首飾、玉鐲一批，為全國62名電詐受害人挽回?fù)p失164萬元。
假開店 真詐騙
據(jù)悉，2023年3月6日至7日，天涯分局陸續(xù)接到上級(jí)公安機(jī)關(guān)推送的黃金洗錢線索。接報(bào)后，天涯分局立即組織分局合成作戰(zhàn)中心展開調(diào)查，成立專案組，多警種聯(lián)動(dòng)，同步上案，全力攻堅(jiān)。
經(jīng)過分析研判，民警發(fā)現(xiàn)該線索為同一團(tuán)伙實(shí)施作案，線索直指三亞天涯某珠寶行法人董某祥。經(jīng)查，該珠寶行于2023年2月9日注冊(cè)，董某祥通過網(wǎng)購假黃金首飾、玉鐲在店內(nèi)擺放，以掩人耳目，并以該珠寶行名義開辦了6臺(tái)POS 機(jī)，用其名下6張銀行卡作為結(jié)算卡綁定該6部POS機(jī)，通過POS 機(jī)刷卡的方式將同伙交予其的涉詐銀行卡內(nèi)資金結(jié)算至該6部POS機(jī)綁定的結(jié)算卡內(nèi)，董某祥再將結(jié)算卡內(nèi)的涉案資金取現(xiàn)。期間，董某祥利用該6 張銀行卡將涉詐資金1000 余萬元取現(xiàn)。
案情逐漸明晰，一個(gè)以表面經(jīng)營黃金首飾生意，實(shí)則為涉詐資金洗錢的特大涉電詐洗錢團(tuán)伙浮出水面，3月7日，抓捕時(shí)機(jī)成熟，專案組迅速展開收網(wǎng)行動(dòng)，成功在三亞市天涯區(qū)儋州社區(qū)某出租屋內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人董某祥及運(yùn)送涉詐資金的犯罪嫌疑人唐某崢，當(dāng)場扣押涉詐資金164萬元。
跨六省 打團(tuán)伙
為全鏈條鏟除該洗錢團(tuán)伙，天涯分局組織專案組輾轉(zhuǎn)6省8市，歷時(shí)90天，奔赴數(shù)萬公里，先后前往貴州貴陽、黔東南苗族侗族自治州、安徽合肥、遼寧沈陽、四川巴中、山東青島及海南海口、定安、瓊海等地，成功抓獲犯罪嫌疑人劉某博、趙某烜、李某洪、陳某豪、黑某賓、王某芳、葉某全、吳某、朱某雄、陳某、吳某旺、符某皇12人。7月3日，該團(tuán)伙首要成員李某迫于警方壓力投案自首，至此，該涉詐洗錢犯罪團(tuán)伙被成功打掉，案件宣布告破。
經(jīng)訊問，董某祥（男，58歲）、唐某崢（男，27歲）、劉某博（男，34歲）、趙某烜（男，36歲）、李某洪（男，30歲）、陳某豪（男，22歲）、黑某賓（男，39歲）、王某芳（女，48歲）、葉某全（男，25歲）、吳某（男，37歲）、朱某雄（男，36歲）、陳某（男，34歲）、吳某旺（男，28歲）、符某皇（男，40歲）、李某（男，33歲）15名犯罪嫌疑人均如實(shí)供述幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪事實(shí)。
目前，天涯分局依法對(duì)董某祥等15人刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。